Transcription of ABC - supersociedades.gov.co
{{id}} {{{paragraph}}}
Example: biology
ABC - supersociedades.gov.co
ABC Circular 100-00005/2014 Superintendencia de Sociedades Por qu es necesaria la modernizaci n de la Superintendencia de Sociedades? 2 Cu les son las principales obligaciones que impone la Circular 100-00005 de 2014? Est n obligadas a cumplir la Circular 100-00005 de 2014 las entidades que cumplan con dos requisitos: 1. Estar VIGILADA por la Superintenden-cia de Sociedades (art. 84 de la Ley 222 de 1995 y Decreto 4350 de 2006). 2. Registrar ingresos brutos iguales o superiores a salarios m nimos mensuales legales vigentes (SMMLV) al corte del 31 de diciembre de 2013. QUI NES SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A ADOPTAR LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR? La Circular obliga a establecer un sistema de autocontrol y gesti n del riesgo de lavado de activos y financiaci n del terrorismo (LA/FT), seg n las caracter sticas de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, su comercializaci n, las reas geogr ficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el dise o del mismo.
ABC Circular 100-00005/2014 ... (LA/FT), según las características de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, su comercialización, las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo. ... autoridades. De conformidad con esta disposición la Superintendencia de So-
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document: