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ALLEGATO N. 3 CAUSALI ANALITICHE - Banca d'Italia

1 ALLEGATO N. 3 CAUSALI ANALITICHE 2 Ciascun destinatario rende disponibili le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nelle disposizioni specifiche per la conservazione e l utilizzo dei dati e delle informazioni a fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito disposizioni ) e nel presente ALLEGATO secondo le CAUSALI ANALITICHE di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari. Tabella 1 Banche, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti Tabella 2 Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Tabella 3 Istituti di Pagamento (IP) Tabella 4 Societ di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Societ di Gestione del Risparmio (SGR) Tabella 5 Societ di Investimento a capitale variabile (SICAV) e societ di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF) Tabella 6 Intermediari finanziari iscritti nell albo previsto dall articolo 106 del TUB, ivi c

situate all'estero (su conto e per cassa) D U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (cedente) A U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (ricevente) D U2 Consegna mezzi …

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