Transcription of ALLEGATO N. 3 CAUSALI ANALITICHE - Banca d'Italia
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1 ALLEGATO N. 3 CAUSALI ANALITICHE 2 Ciascun destinatario rende disponibili le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nelle disposizioni specifiche per la conservazione e l utilizzo dei dati e delle informazioni a fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito disposizioni ) e nel presente ALLEGATO secondo le CAUSALI ANALITICHE di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari. Tabella 1 Banche, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti Tabella 2 Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) Tabella 3 Istituti di Pagamento (IP) Tabella 4 Societ di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Societ di Gestione del Risparmio (SGR) Tabella 5 Societ di Investimento a capitale variabile (SICAV) e societ di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF) Tabella 6 Intermediari finanziari iscritti nell albo previsto dall articolo 106 del TUB, ivi compresi i s
BV Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi A/D D8 Estinzione polizze assicurative ramo vita A/D BJ Conferimento a gestioni patrimoniali A/D BK Rimborso da gestioni patrimoniali A/D BG Rimborso pronti contro termine A/D BE Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni A/D BB Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione A/D ...
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