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ANALYSE SECTORIELLE DES RISQUES DE BLANCHIMENT DE …

1 D cembre 2019 ANALYSE SECTORIELLE DES RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME EN FRANCE 2 Sommaire 1. Introduction .. 3 2. M thodologie .. 4 3. Aspects transversaux applicables tous les secteurs .. 5 Les menaces auxquelles sont expos s les secteurs de la banque et de l assurance .. 5 Vuln rabilit s transversales et mesures r glementaires d att nuation .. 6 R le de l ACPR dans l att nuation des RISQUES de BC-FT .. 9 4. RISQUES associ s au secteur bancaire.

2 Le premier avis conjoint des autorités européennes de supervision sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été publié le 20 février 2017, le second avis a été publié le 4 octobre 2019.

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