Transcription of D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della ...
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D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della ...
1 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit criminose e di finanziamento del terrorismo nonch della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni. IL PRESIDENTE della REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; Vista la legge 6 febbraio 1996, n.
familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto6; p) «prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo
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