Transcription of Prevención del Blanqueo de Capitales e ... - Sepblac
{{id}} {{{paragraph}}}
Example: air traffic controller
Prevención del Blanqueo de Capitales e ... - Sepblac
Calle Alcal , 48 28014 Madrid Tel fono + 34 91 338 88 08 Servicio Ejecutivo de la Comisi n de prevenci n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevenci n del Blanqueo de Capitales y de la financiaci n del terrorismo. La normativa espa ola en materia de prevenci n del Blanqueo de Capitales y de la financiaci n del terrorismo (PBC/FT), en l nea con los est ndares internacionales sobre la materia, ha venido estableciendo la necesidad de que los sujetos obligados al cumplimiento de la misma cuenten con procedimientos y rganos de prevenci n adecuados. En esta l nea, el art culo 26 de la Ley 10/2010 de prevenci n del Blanqueo de Capitales y de la financiaci n del terrorismo establece, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, una serie de obligaciones de control interno a los sujetos obligados.
adecuados de control interno responsables de la aplicación de aquéllos y la de aprobar un manual de prevención. Con objeto de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 26 y en el marco de lo establecido en el artículo 45.4.g) de la Ley 10/2010, el Sepblac ...
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document: