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QUESTIONARIO KYC PERSONE FISICHE - BNL
E obbligatoria la compilazione di tutti i campi del QUESTIONARIO KYC PERSONE FISICHE . Pag. 1 di 3 QUESTIONARIO KYC PERSONE FISICHE La presente dichiarazione resa ai sensi di quanto disposto dall art. 21 del 21 Novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit criminose e di finanziamento del terrorismo - ed ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per la verifica della clientela come previsto al Titolo II - Capo I - Sezione I dal medesimo 231/2007. INFORMAZIONI PERSONALI (scrivere in stampatello) Cognome e nome Sesso M F Documento identificativo ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE / RETRO CARTA IDENTITA PASSAPORTO ITALIANO PATENTE PERMESSO DI SOGGIORNO PASSAPORTO ESTERO Cittadinanza Codice Fiscale Stato di nascita Luogo e data di nascita Stato di residenza Indirizzo residenza SITUAZIONE GIURIDICA CAPACE DI AGIRE IN AMMINISTRAZ.
E’ obbligatoria la compilazione di tutti i campi del Questionario KYC Persone Fisiche. Pag. 1 di 3 QUESTIONARIO KYC PERSONE FISICHE La presente dichiarazione è resa ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 21 Novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei …
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