Certificación en materia de prevención de lavado de dinero ...

1 Informaci n al 09 de marzo de 2018 certificaci n en materia de prevenci n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo La siguiente lista muestra a las personas que obtuvieron el certificado en materia de PLD/FT y que otorgaron su consentimiento para la publicaci n de datos personales. APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE ABUNDIS RENTERIA ADRIANA MARLEM ABURTO GARCIA DONOVAN CRISTIAN ACEVES PEREZ MAYRA YOSIRA ACEVES AVILA CESAR ERNESTO ACOSTA ROJO SOLEDAD ACOSTA BELTRAN SANDRA ACOSTA ENRIQUEZ LUIS RAUL ACOSTA GONZALES RAUL ALONZO ACOSTA MEDINA REBECA ACU A HERNANDEZ CHRISTINA JACKELINE ACU A RIVAS MAURICIO AGRAZ RODRIGUEZ IRINA AGUERO ROCHA SARA AGUILAR ARELLANO EDGAR AGUILAR MATEHUALA ERIKA AGUILAR CORTES ADRIANA LUCIA AGUILAR LOPEZ ROSALBA JEANNETTE AGUILAR CHI FRANCISCO AGUILAR ORTIZ FERNANDO AGUILAR ORTEGA JESUS AGUILAR GARCIA ANUAR AGUILAR LOPEZ BELLA INES AGUILERA AGUIRRE MARIANA AGUILERA SANDOVAL LORENA AGUIRRE CARMONA BEDA ALEJANDRA AGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE AGUIRRE NAVARRETE SOFIA INES AHUMADA MELCHOR MARIA DE LOS ANGELES AJA MONTES MARIA DEL PILAR ALARCON BENITO GENARO ALARCON CARLOS EDGAR ALAVEZ HUITRON YESSICA

2 BELEN ALBA DE LEON REYNA ELIZABETH ALCALA IBARRA EMMA VIRGINIA ALCANTAR NU EZ CONCEPCION ALCANTARA GONZALEZ ALMA LUZ ALCANTARA SERRANO ICEN ALCAUTER NUAAEZ XOCHITL PAULINA ALCOCER ACEVEDO ALFONSO ALEXANDER HERNANDEZ JESSICA ALFARO ORTEGA JOSE LEONARDO ALFARO VELAZCO ZAIRA NOEMI ALFARO ARMENDARIZ NORMA LORENA ALLE TAMER JACQUELINE ALMANZA GARCIA J. JESUS ALONSO PAYAN MIGUEL BENJAMIN ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO ALONZO ESQUIVEL JANKO RAUL ALTAMIRANO LEON JUAN MANUEL ALVARADO SANDOVAL JORGE ALBERTO ALVAREZ ALVARADO TANIA IRENE ALVAREZ GONZALEZ KARINA ALVAREZ SANCHEZ JAVIER URIEL ALVAREZ VILLA MARIO ALBERTO ALVAREZ NAVARRO VALERIA AMADOR GARCIA ANA JUDITH AMARAL SAGAHON DEBORAH LILIANA ANAYA ARMENTA FERNANDO JOSE ANDRADE SERRATOS JAIME ARTURO ANDRADE TELLEZ CARLOS ALBERTO ANDUJO ANDUJO CINTHYA GABRIELA ANGEL LUCENA FRANCO OZIEL ANGELES DELGADO RAFAEL NEFTALI ANGELES CERVANTES LORENZO ANTONIO ANGELES RAMIREZ SANDRA ANGELES JIMENEZ MARIA PATRICIA ANLEU DE LEON FRANCISCO JAVIER ANTUNEZ CRUZ MARIO ENRIQUE APAEZ DAVILA EDUARDO APODACA LOPEZ HORACIO APODACA MAGALLANES VICTOR MANUEL ARAGON RODRIGUEZ EMMA ARAIZA JIMENEZ JOSE CARLOS ARANA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE ARANDA GARCES JUAN MANUEL ARAUJO LLANES ELIA ARCIGA

3 AMBARIO NETZAHUALCOYOTL ARCOS MEDINA ERIKA ARELLANES JIMENEZ ANA MARCELA ARELLANES HERNANDEZ ERIKA NALLELY ARELLANO VILLALOBOS EDITH ARELLANO ORTIZ ARTURO MAURICIO ARELLANO CADENA JUAN CARLOS FELIPE ARENAS CEDILLO IZA HELENA ARENAS SALAZAR ELIZABETH ARGUELLES MOTA JOSE LUIS ARIAS SANTIAGO NALLELI JAZMIN ARIAS DOMINGUEZ ALEJANDRA ARIAS GARCIA IGNACIO ARIAS CARREON ORALIA ANGELICA ARIAS OSTOS GUADALUPE EDITH ARJONA LOPEZ JOSE MARIA ARMENDARIZ CHAVIRA ANTIOCO ARMENDARIZ AZUELA ALEJANDRO ARRECILLAS CASAS ANA LAURA ARREDONDO TOVAR EDUARDO ARREZOLA RAMIREZ BRENDA ARRIAGA JIMENEZ DANIEL EDUARDO ARRONA PALACIOS PABLO ARROYO ESCOBAR GABRIELA ARTEAGA MEZA JORGE ARMANDO ARVIZU AGUILAR MARIA CRISTINA ARZATE MENA ERIKA ASCENCIO GARCIA MIGUEL ASCENCIO TORRANO MARLENE ATALA LAYUN ALEJANDRO AVELAR AGUIRRE EDUARDO JAVIER AVELAR CORIA GENARO JHOAN AVELAR MONTES DALIA LORENA AVELINO NEPOMUCENO GONZALO AVENDA O LOPEZ JORGE OMAR AVILA REYES PATRICIA FABIOLA AVILA GONZALEZ OSCAR AVILA PEREZ RAFAEL AVILA PLASCENCIA JOSE HUGO AVILA AMARO JUANA ANGELICA AVILA CRUZ SERVANDO AVILES AVILA ANDRES ADAN AVILES CAMPA ERIKA VANESSA JUANITA AVITIA ORNELAS MARTIN ARTURO AVITIA TERRAZAS MARGARITA AYALA LARA GUILLERMO AYALA NU EZ ROSENDA ARABEL AYALA GARCIA MAYRA ALEJANDRA AYUB SANCHEZ ROSSE MYRIAM AZAR BIRCH ISIDORO AZPEITIA REYES JUANA LUCIA AZPIRI GARCIA ROBERTO BACA GUERRA MIREYA IVON BAEZ GARATE MANUEL ROBERTO BALANDRANO AVALOS EUSTAQUIO PORFIRIO BA UELOS NU EZ VIANEY BA UELOS ACEVEDO ALEXIS BAQUIER OROZCO OMAR GERARDO BARAJAS FUENTES ZYANIA GUADALUPE BARAJAS CUEVAS MARIO EDUARDO BARAJAS JIMENEZ KARLA MICHEL BARBA GALVEZ JOSE DE JESUS BARBOSA TECUATL JOSE ALBERTO BARCENAS ESPINOSA JUAN CARLOS BARQUET MU OZ JOSE BARRAGAN ORTEGA MARCELA

4 BARRANCO HIDALGO BERTHA BARRAZA GONZALEZ FABIAN ERNESTO BARRAZA TUDA ILIANA YASMIN BARRERA GARZA DAVID RODOLFO BARRIENTOS REYES GIANCARLO LAERCIO BARRIGA DEL RIO MARTHA DEL CARMEN BARRIGUETE MANDUJANO KATHYA BARRON SANCHEZ ALBA NIDYA BARRON GARCIA JESUS EDUARDO BARROSO PRIETO IGNACIO JESUS BAUTISTA FLORES MINERVA BAZUA WITTE CLAUDIA MARIA BECERRA VARGAS ANA LAURA BECERRA MALACARA DIANA ELIZABETH BECERRIL MEJIA MOISES JAIR BELTRAN BENITEZ SANDRA BELTRAN ALVAREZ GUSTAVO BELTRAN DOT CARLOS EDUARD BENCOMO RIVERA CYNTHIA REBECA BENITEZ FRANCO MARIANA BERMEO CERVANTES IGNACIO DAVID BERMUDEZ AGUILAR EDGAR IVAN BERMUDEZ VAZQUEZ MAURICIO BERNAL RAMIREZ ANDRES BERNAL LOZA MARIA DEL SAGRARIO BETANZOS NU EZ MASSIEL MARLEN BETZ AGUEROS JESUS ANGEL BLUM CASILLAS HUGO RAUL BOCANEGRA VEGA CARLOS ESTEBAN BOLA OS ROJAS EDGAR BOLA OS MORALES ALFREDO BOLIO MONTERO MARIA ISABEL BONNET ALAMO ALBERTO BORJON SILERIO ROBERTO ADRIAN BORNACINI HERVELLA FRANCISCO JAVIER BORREGO SARACHAGA FEDERICO BORUNDA MONTIEL MONICA DEL CARMEN BRACAMONTES SANCHEZ ELENA DE LA CRUZ BRAVO JUAREZ BRENDA BRAVO CASTILLO ELVIA BRAVO SALDA A DULCE GABRIELA BRINGAS GOMEZ ALBERTO JAVIER BRISE O MALDONADO TEODORO BUENDIA LOZADA GABRIEL BUJAIDAR GOMEZ CELIA BUSTAMANTE KRAYEM JONATHAN RUBICEL BUSTAMANTE URRESTI PATRICIA AMPARO BUSTAMANTE CRUZ SANDRA CABALLERO GONZALEZ RAUL CESAR CABRAL LEON MARCELA PATRICIA CABRERA MANDUJANO LUVIA ITZEL CABRERA ROBLEDO ADOLFO CALDERON BORDES CARLOS LUIS CALDERON ALMERAYA PEDRO MIGUEL CALDERON OLIVAS JESUS ALBERTO CALDERON DELGADO MARIA DEL CARMEN CALETE RIVERA CLAUDIA DEL ROSARIO CALVA RODRIGUEZ BENJAMIN CALVILLO HERRERA JUAN ANTONIO CAMACHO ROJAS MIGUEL ANGEL CAMACHO ANGULO ELIZABETH CAMACHO REYES ERIKA GUILLERMINA CAMACHO CASTA

5 ON BLANCA CAMARA FERNANDEZ MONTILLA HUMBERTO JOSE CAMARENA VAZQUEZ GLORIA DENIS CAMARENA BERRA ALEJANDRO CAMARGO ARCE RENE RAYMUNDO CAMARGO RAMIREZ OSCAR CAMPIRAN GIL JAQUELINE LIZBETH CAMPOS RAMOS JUAN CARLOS CAMPOS VILLAGOMEZ HERIBERTO CAMPOS GASCA JUAN CAMPUZANO DE LA MORA JORGE CAMPUZANO PE A JORGE ABRAHAM CAMPUZANO CHAPARRO SARA CANALES MANZO CIRO ENRIQUE CANO REY OLIVER OMAR CANO PEREZ ALMA BEATRIZ GUADALUPE CANSECO DIAZ FERNANDO SAUL CANTU GALINDO MARIO ALBERTO CARAPIA SADURNI GABRIELA CARAVEO SALVIDREZ ALBA IDOLINA CARBAJAL MONTIEL PEDRO JOAQUIN CARDENAS VERA CARMEN SOFIA CARDENAS LOPEZ KARLA PAULINA CARDENAS GARCIA EDUARDO CARDENAS SANTOS ROBERTO SANTIAGO CARMONA MEJIA FERNANDO ARTURO CARRASCO ESPINOSA LUZ DEL CARMEN CARREON LOPEZ MARIA CONCEPCION CARRILLO RODRIGUEZ GABRIELA CARRILLO RODARTE JOSE MARCOS CARRILLO CERON VANESSA CARRILLO TORRES LUIS EDGAR CARRILLO SANCHEZ IMELDA ARACELI CARRILLO HERNANDEZ JAVIER ASUNCION CARRIOLA GOMEZ ENRIQUE CARVAJAL BARCELATA EMILIO CASTA EDA RODRIGUEZ IMELDA CECILIA CASTA EDA HERNANDEZ RICARDO JONATHAN CASTA EDA DOMINGUEZ EDGAR SERGIO CASTELAN CONTRERAS DAVID CASTILLEJOS CELAYA CLAUDIA LETICIA CASTILLO PINTLE CARLOS DE JESUS CASTILLO ESQUEDA DANIEL CASTILLO ANGELES SAUL CASTILLO MADRID GIOVANNI FRANCISCO CASTILLO DURAN CARMEN GICELA CASTILLO CARPINTEIRO DAVID CASTILLO TANORI JACOB CASTILLO MORALES ENRIQUE CASTILLO ALAMO JOSE LUIS CASTILLO CONTRERAS JESUS YAIR CASTILLO PAREDES GEORGINA CASTILLO ALVARADO CESAR ADRIAN CASTILL N ROSALES DIANA CASTORENA REGALADO JORGE RODOLFO CASTORENA SARELLANO FABIOLA CASTREJON FARFAN THABATA ELIZABETH CASTRO GOMEZ LUIS DAVID CASTRO GONZALEZ GRACIELA CASTRO SURIANO ADOLFO CASTRO LOPEZ KAREYDI MARISOL CASTRO GUILLEN CHRISTYAN GEOVANNI

6 CASTRO RICO HELIOS MIGUEL CASTRO ARIAS JORGE REMIGIO CASTRO SALINAS SARA GEORGINA CASTRO LOPEZ MARIA FERNANDA CASTRO BASURTO OSCAR CASTRO LARA LUIS HUMBERTO CASTRUITA LIMONES JESUS CAUDILLO YA EZ YALVANY ANIZETT CAVAZOS ELIZONDO JOSE ANTONIO CAZAREZ ELENES TEODORO CEBALLOS VIDRIOS ALONSO CEDILLO POZOS IVAN DE JESUS CEJA GARCIA ALEJANDRA CEJA RUIZ JUAN CARLOS CELAYA RUIZ KAREN SHARENY CERDA ERDMANN ALEJANDRO GABRIEL CERVANTES BECERRA ADRI N CERVANTES CASTRO JAVIER CERVANTES SANCHEZ JUAN ANTONIO CERVANTES GARCIA MAURICIO CERVANTES AYON DIANA MARIA CERVANTES COCOLAN SUSANA NOHEMI CERVANTES VERA MARIA ANGELICA CERVANTES CARDENAS CECILIA CERVANTES CORDOVA JUAN CARLOS CERVANTES SANCHEZ JEYM HASHLEY CHACON JUAREZ ADRIAN CHAIREZ JIMENEZ RAUL CHAO HERNANDEZ RAUL CHAPARRO FLORES NOEL CHARCAS GUILLEN PRISCA GUADALUPE CHAVARRIA GALAN ERIKA IVETTE CHAVEZ ALBA EZ MARIO ALBERTO CHAVEZ ROMO JUDITH ELIZABETH CHAVEZ DE LA GARZA ABRAHAM CHAVEZ VILLA ALVARO CHAVEZ LEYVA YAMIR ISAAC CHAVEZ QUEZADA MARCO ANTONIO CHECA HUERTA OMAR GAMALIEL CHI DZUL VICTOR MANUEL CHICHIL MARTINEZ FELIPE DE JESUS CHIPAHUA TEHUINTLE CATALINO CHIRINO LOPEZ JOSE ESTEBAN COELLO CERINO ANTONIO JOS LUIS COJAB SACAL MANUEL COLIN CRUZ GUADALUPE COLLIGNON OROZCO MARIO EDUARDO COLQUHOUN GUILLERMO ROBERTO CONTRERAS GARZA BRENDA SOFIA CONTRERAS REYES JORGE DAVID CONTRERAS PATI O JORGE ARMANDO CONTRERAS MONTEJO ELISBEYDI CONTRERAS GUEVARA JOSE JUAN CONTRERAS VILLALVA ROMAN RODRIGO CONTRERAS QUINTERO DANAHE CONTRERAS GUADARRAMA RUBEN CONTRERAS SOTO JAVIER CORDERO HERNANDEZ DAMIAN ALEJANDRO CORDOVA RODRIGUEZ DIEGO ORLANDO CORDOVA RAMOS YULIANA CORDOVA ANGUIANO ARELY ELIZABETH CORRAL BAUTISTA ROBERTO CARLOS CORREA CORREA JORGE CORREA TORRES AIDEE CORREA GARCIA

7 GILBERTO FELIPE CORTES MENDEZ AIMEE AMAHIRANY COTA MAGALLANES OSCAR DAVID COUOH ECHEVERRIA NELIA COUOH CUTZ RIGEL ALEJANDRO COUTI O ALBORES JULIETA CRISTERNA ASTORGA SERGIO ANTONIO CRUCES MONROY CASIMIRO CRUZ HERNANDEZ OSCAR CRUZ ROMERO VIOLETA CRUZ LOZANO GINA VALERIA CRUZ RUFINO LAURA YANET CRUZ SERRANO JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ ANA LUISA CRUZ ALVAREZ IRVIN RUBEN CRUZ PALACIOS MA. MINERVA CRUZ VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL CRUZ PALOMO JUAN FRANCISCO CRUZ MONTER ULISES JAVIER CRUZ VELASCO VIVIANA CRUZ LINARES CLAUDIA ISABEL CRUZ ROLDAN INES CRUZ REYES MARCOS MANUEL CU ESPINOLA GENESIS CINERET CUELLAR OJEDA YESICA ELIZABETH CUEVAS MERCADO JUAN MANUEL CUEVAS RUIZ JAVIER CUEVAS PONCE MAYRA CUEVAS AMARO SAHARAIM ELIDE CUEVAS CARREON CARLOS EDUARDO CUMMINGS IBARRA JOSE LUIS CUPA OSTOS JOEL CZACKI HALKIN MARCOS MARIO DAMIAN NOLASCO JULIAN DANIEL GUERRERO DULCE BIBIANA DAVILA HERNANDEZ GERARDO DAVILA ANDRADE MARIBEL DE ANDA MARTINEZ MARIA MAGDALENA DE LA BARRERA HERNANDEZ JOSE ALBERTO DE LA CRUZ MEDINA ANA YURI DE LA CRUZ MARIN SERGIO VICENTE DE LA GARZA ERIVES ALONDRA DE LA GARZA MADERO ARTURO DE LA GARZA CAVAZOS CARLOS JOSE DE LA PARRA DE JUAMBELZ JULIA DE LA PORTILLA SORDO FRANCISCO JOSE DE LA ROSA SIGALA ANA KAREN DE LA TORRE ACEVEDO ENRIQUE

8 JAVIER DE LA TORRE AVILA JOSE DE JESUS DE LA VEGA LOPEZ JUAN ALEJANDRO DE LEON CORTES LUIS ANTONIO DE LOERA RODRIGUEZ NELSON OSWALDO DE ORTA CASTILLO JOSE ARTURO DEL ANGEL ANDRES JOEL DEL VALLE HOYOS LUIS DELGADO HERNANDEZ ESTEBAN DELGADO CARDONA GERARDO DIAZ GALINDO CARMEN YOLANDA DIAZ REQUEJO MAR A DE LA LUZ DIAZ PEREZ ZAID DIAZ BUENO SAMUEL MARIO DIAZ LOPEZ MILTON CARLOS DIAZ MONTES DE OCA HUGO ERNESTO DIAZ SANCHEZ JUAN CARLOS DIAZ GARCIA ERNESTO MARTIN DIAZ ZARCO PERLA DEL ROCIO DIAZ AGUILERA LUIS DANIEL DIAZ ESQUIVIAS LUIS OMAR DIAZ RAMOS PATRICIA DIAZ GOMEZ YESENIA DEL ROSARIO DIAZ MICHEL HECTOR JESUS DIAZ BARRIGA SILVA JOSE ANTONIO FIDEL DOMINGUEZ LUNA ROSARIO DOMINGUEZ BRAVO CARLOS ENRIQUE DOMINGUEZ CARACHURE CESAR DOMINGUEZ SANCHEZ RUBEN EDGARDO DOMINGUEZ CASTILLO NANCY DOMINGUEZ DEL RIO RENE DONJUAN AGUIRRE GUILLERMO DUARTE ACU A ISABEL CRISTINA DUARTE JOYA ISABEL CRISTINA DUE AS GARZA MARIO ALBERTO DURAN BENAVIDES FERNANDO DURAN RODRIGUEZ SERGIO DURAN BARRAZA LLUVIA RAQUEL DURAN GARCIA JESUS ISRAEL DURON PE A FERNANDO FRANCISCO ECHAVARRIA GALLEGOS VERONICA ECHEVERRIA CASTELLANOS ERMILO JOSE ELGUERA GUZMAN JORGE CRISTIAN ELIZONDO SANTOSCOY FERNANDO ELIZONDO ANZALDO FEDERICO ENCISO BENITEZ RODOLFO ENRIQUEZ GOMEZ ARACELI ARIANE ENRIQUEZ BERISTAIN MONICA ESCALANTE PALMA CARLOS JORGE ESCALANTE GOMEZ FERNANDO ESCALONA CONTRERAS AMELIA ESCAMILLA DAVILA LAURA ELENA ESCARE O GARCIA FERNANDA ESCOBEDO FUENTES ADRIANA ESCOBEDO ALMARAZ JANNET GUADALUPE ESCOFFIE CABALLERO CYNTHIA ESPINOSA CABRERO ALEJANDRO ESPINOSA FLORES MARIA DEL MAR ESPINOSA PEREZ ESTEBAN ESPINOSA ORTIZ MARIA TERESA EUGENIA ESPINOSA LOYA OFELIA ESPINOSA GONZALEZ ARTURO JESUS ESPINOSA FORCELLEDO GABRIELA ESPINOZA MORILLON JUAN RICARDO ESPINOZA

9 MORENO JESUS MANUEL ESPINOZA CASTRO OSCAR SALOME ESPINOZA RUIZ GLORIA ESQUIVEL CARRION BRENDA LIZ ESQUIVEL PEREYRA MARCO ANTONIO ESQUIVEL OLIVARES ROSALIA ESTEVA NAJERA FRANCISCO GABINO ESTRADA LEON JUAN FRANCISCO ESTRADA SALDIVAR MARIA DEL PILAR ESTRADA RUIZ FRANCISCO ANTONIO ESTRADA MARTINEZ MANUEL ALEJANDRO ESTRELLA MENENDEZ ENRIQUE ESTRELLA FLORES MARCELA ESMERALDA FACIO SALAZAR AURELIO FAJARDO AMARO GREGORIO FARFAN ESTRADA CARLOS ARTURO FERNANDEZ ADAME DANIEL FERNANDEZ SALES NAYRA SACNICTE FERNANDEZ VILLALON JUAN FRANCISCO FERNANDEZ RODRIGUEZ ADAN FERNANDEZ GAMEZ DAVID FERNANDEZ NAVA MARIA IVONNE FERNANDEZ GONZALEZ FABIOLA FERRAEZ QUINTANILLA JOSE ANDRES FERRARI SANTA MARIA IRMA LILIANA FERREYRA RIVERA AMERICA ALEJANDRA FERREYRA GRACI