CURSOS E-LEARNING - lavadodinero.com

1 para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 1 CURSOS DISPONIBLES ( E-LEARNING ) Curso Nivel Duraci n Administraci n de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo A 80 minutos Aproximaci n Basada en el Riesgo. Claves para Atenuar los Peligros con una Eficiente Gesti n del Riesgo Operativo A 60 minutos Asignaci n Din mica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generaci n de Alertas A 60 minutos Buenas Pr cticas para Superar Exitosamente una Auditor a o Inspecci n del Regulador Basada en Riesgos* A 80 minutos Claves para Elaborar un S lido Manual de Cumplimiento ALD en el Sector de Cooperativas B 100 minutos C mo Pueden las Nuevas Tecnolog as Optimizar a Bajo Costo la Capacitaci n ALD B 50 minutos Comprendiendo el Crowdfunding.

2 Caracter sticas, Riesgos y Se ales de Alerta B 70 minutos Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALD/CFT** B 50 minutos Conceptos y Principios B sicos Asociados a la Prevenci n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo B 65 minutos Consejos para la Adecuada Creaci n (o Revisi n) de los Indicadores Clave de Riesgos A 50 minutos para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 2 Correlaci n de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 16900 con Metodolog as para la Gesti n del Riesgo de Lavado de Activos A 60 minutos Debida Diligencia del Cliente Fundamentos A 40 minutos Debida Diligencia de Clientes (de Alto Riesgo) y Pasos para Conocer al Beneficiario Final A 90 minutos Desaf os y Vulnerabilidades Asociadas a los M todos de Pagos Digitales A 60 minutos El (Mal) Uso del Comercio Internacional en Esquemas de Lavado de Dinero (en revisi n)

3 B 80 minutos El Uso de la Comunicaci n Institucional para Prevenir y Combatir los Cr menes Financieros B 45 minutos Est ndares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci n de Armas de Destrucci n Masiva B 40 minutos Gesti n de Procesos de Negocio (BPM) Orientada a Riesgos A 40 minutos Identificaci n y Gesti n de las Jurisdicciones de Alto Riesgo A 40 minutos Listas Internacionales Como Herramienta Clave para la Debida Diligencia del Cliente (y las Contrapartes) A 35 minutos Metodolog as y Casos Reales en el Sector de Valores A 60 minutos Metodolog a para Analizar las Situaciones de Alto Riesgo - Elaboraci n de Casos de Uso A 55 minutos Personas Expuestas Pol ticamente (Pueden Tomarse De Forma Independiente): para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 3 Parte I.

4 Monitoreando a los PEPs y Entendiendo el V nculo Entre Lavado y Corrupci n P blica A 70 minutos Parte II. Fortaleciendo el Cumplimiento Asociado a las Personas Expuestas Pol ticamente A 60 minutos Pol tica Conozca a su Empleado Como Herramienta para la Gesti n del Riesgo de LD B 30 minutos Programa Anticorrupci n Estructura, Buenas Pr cticas y Casos de Estudio (pronto disponible) A ------ Recomendaciones Asociadas a las Transferencias Internacionales para Fortalecer los Procesos de Control A 60 minutos REGTECH - Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial Aplicada al Cumplimiento B 70 minutos Se ales de Alerta y Metodolog as de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo A 60 minutos Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo Requerimientos y Capacidades A 60 minutos Transformando Alertas de Operaciones Inusuales en Indicadores Comerciales A 60 minutos Uso de Estructuras Jur dicas Offshore para Lavar Activos y Evadir Impuestos (pronto disponible) A 60 minutos Utilizando Internet y Otras Fuentes de Informaci n Abiertas para una Excelente Debida Diligencia (en revisi n)

5 A 75 minutos para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 4 CURSOS para Directores, Altos Ejecutivos y Gerentes Capacitaci n Antilavado para Directores y Gerentes (Curso I) ** B 80 minutos Capacitaci n Antilavado para Directores y Gerentes (Curso II) B 60 minutos Buenas Pr cticas para Superar Exitosamente una Auditor a o Inspecci n del Regulador Basada en Riesgos* A 80 minutos Gobierno Corporativo, tica y Cultura de Cumplimiento B 30 minutos El Rol de los L deres Corporativos en el Cumplimiento Anticorrupci n B 60 minutos * Los CURSOS con asteriscos contienen el mismo contenido, pero pueden ser usados tanto para el personal general como para gerentes y directores. para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 5 Administraci n de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Los complejos desaf os asociados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que enfrentan las empresas en la sociedad moderna exigen procesos altamente efectivos de administraci n de esos riesgos.

6 En este curso se revisan aspectos cruciales para los profesionales relacionados a las labores de gesti n de riesgos, desde una perspectiva t cnica que descansa en los principales est ndares internacionales en la materia. En este curso se abordan los siguientes temas: o Planificaci n y Mejoramiento del Sistema de Administraci n del Riesgo de LA-FT. o Dimensiones del An lisis. o Gu a sobre el Enfoque Basado en el Riesgo. o Gesti n de Riesgos - SARLAFT. o Diagn stico de Riesgos. o Est ndares de Administraci n de Riesgos. o Riesgo Modelo Matem tico. o Modelo Australiano de Gesti n de Riesgos. o Tipos de An lisis de Riesgos. o Generadores de Riesgos. o Productos o Servicios. o Etapas en la Administraci n de Riesgos. o Clasificaci n de Riesgos.

7 O Escala de Resultados, de Impacto y de Probabilidad. o Definir el Tipo de Matriz de Riesgo. para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 6 Aproximaci n Basada en el Riesgo. Claves para Atenuar los Peligros con una Eficiente Gesti n del Riesgo Operativo Si su organizaci n no cuenta con un preciso proceso de gesti n de riesgo se ampl a exponencialmente su exposici n a un gran abanico de peligros que ser an de muy f cil detecci n y prevenci n con una adecuada gesti n de riesgo. La matriz es un instrumento din mico que permite identificar riesgos y evaluar la exposici n de una entidad a dichos peligros. Existen aplicaciones estad sticas y de gesti n de procesos para optimizar el manejo de la informaci n dentro del rea de cumplimiento y ayudar a solucionar problemas operativos y de gesti n.

8 En este curso se muestran las herramientas de gesti n del riesgo operativo, se ense a c mo mejorar los procesos de control y se puntualizan las pr cticas estad sticas m s convenientes para el correcto desempe o de sus funciones de cumplimiento. En este curso se abordan los siguientes temas: o Noci n de riesgo. o Riesgo Inherente y Riesgo Residual. o El riesgo permitido y el no permitido. o Riesgos en materia de LA-FT: Legal Reputacional Operacional - De Contagio. o Factores de riesgo. o Problemas comunes. o Riesgo y modelos de gesti n: - Modelo de Gesti n de Riesgos Corporativos COSO. - Modelo Australiano de Gesti n de Riesgos As/Nzs4360:1999 - Modelos integrados. o Pasos para la gesti n del riesgo. o Mitigadores de riesgo.

9 O Modelos estad sticos. para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 7 Asignaci n Din mica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generaci n de Alertas Un adecuado proceso de gesti n de los riesgos exige un conocimiento de los clientes efectivo, que permita hacer una asignaci n precisa del riesgo que representan para la instituci n. Sin embargo, m ltiples factores pueden hacer que se presenten variaciones en los niveles de riesgo de los clientes. En este curso se explican los aspectos necesarios para comprender este proceso y ofrece valiosos consejos para que los profesionales sepan implementar procesos din micos de evaluaci n de los riesgos. En este curso se abordan los siguientes temas: o Est ndares internacionales.

10 O Identificaci n de los riesgos. o Evaluaci n de riesgos de LA y FT y sus m todos de evaluaci n y an lisis. o Lista de revisi n: evaluaci n de riesgos o Sistema de Administraci n de Riesgos. o Mitigar los riesgos (ISO-31000). o Debida Diligencia del Cliente y mantenimiento de registros. o Criterios del Perfil de Riesgo. o Cuentas de corresponsal a. o Estructuras jur dicas complejas. o Factores relacionados al conocimiento del proveedor. o Matriz de clasificaci n del riesgo del proveedor y su monitoreo o Monitoreo del Proveedor. o Transacciones sospechosas. o Proceso interno de ROS. para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 8 Buenas Pr cticas para Superar Exitosamente una Auditor a o Inspecci n del Regulador Basada en Riesgos El mundo moderno del cumplimiento descansa completamente sobre los modelos de gesti n basados en riesgos, por lo que tanto auditores como entes reguladores han venido implementando nuevos modelos de supervisi n y de revisiones independientes con un enfoque basado en riesgos.