GUIDELINES - BUSINESS ACCOUNT APPLICATION FORM ... - …

1 GUIDELINES - BUSINESS ACCOUNT APPLICATION FORM /. GARISPANDUAN - BORANG PERMOHONAN AKAUN perniagaan . PROCEDURES FOR OPENING OF A BUSINESS ACCOUNT / PROSEDUR PEMBUKAAN AKAUN perniagaan . Company Association / Sole Proprietor Partnership / Limited Liability (Sdn Bhd / Club / Society / / Pemilikan Perkongsian Partnership /. Berhad) / Other Religious Tunggal Perkongsian Syarikat Bodies / Liabiliti Terhad (Sdn Bhd / Persatuan / Kelab (LLP). Berhad) / Pertubuhan /. Badan-badan Agama yang Lain Online BUSINESS Current ACCOUNT -i /. Akaun Semasa-i perniagaan Dalam Talian 1. BUSINESS ACCOUNT APPLICATION Form / Borang Permohonan 3 3. Akaun perniagaan SCAN this QR Code and complete the Online BUSINESS Current ACCOUNT APPLICATION @ CIMB website. / IMBAS. Kod QR dan lengkapkan Permohonan Akaun Semasa perniagaan Dalam Talian @ laman web CIMB.

2 2. Who needs to be present at the CIMB Branch for ACCOUNT Opening / Siapa perlu hadir di Cawangan CIMB untuk All Authorised All Authorised BUSINESS All Partners / All Partners /. pembukaan akaun Signatories Signatories Owner / Pemilik Semua Rakan Semua Rakan / Semua / Semua perniagaan Kongsi Kongsi The following signatories must be present with their NRIC(s) / Penandatangan Penandatangan Passport(s) at CIMB Bank branches yang Diberi yang Diberi at the point of ACCOUNT opening. / Kuasa Kuasa Semua penandatangan sah perlu hadir di cawangan bank bersama Kad Pengenalan (K/P) Baharu / Passport semasa pembukaan akaun. 3. What do you need to bring to the CIMB Branch for ACCOUNT Opening? / Apa yang anda perlu bawa ke cawangan bank untuk pembukaan akaun? Initial deposit (Minimum RM1,000) /. Deposit pendahuluan (Minima RM1,000).

3 3 3 3 3 3. Certified true copies of NRIC(s) /. Passport(s)* where applicable to the type of entity / Salinan K/P Baharu /. Passport yang disahkan benar* yang mana berkenaan dengan jenis entiti : i. Authorised Persons /. Orang yang Diberi Kuasa;. 3. ii. Authorised Signatories /. Penandatangan yang Diberi Kuasa; 3 3 3 3 3. iv. BUSINESS Owner /. 3. Pemilik perniagaan ;. v. Partners / Rakan Kongsi; 3 3. vi. Compliance Officers /. Pegawai Pematuhan; 3. vii. All partners with more than 25%. controlling stake / Semua rakan 3. kongsi dengan pegangan lebih daripada 25%. Version: BUSINESSACCOUNTAPPLICATIONFORM - OCT2021. CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) [Page I]. PROCEDURES FOR OPENING OF A BUSINESS CONTINUED / PROSEDUR PEMBUKAAN. AKAUN SAMBUNGAN. Company Association / Sole Proprietor Partnership / Limited Liability (Sdn Bhd / Club / Society / / Pemilikan Perkongsian Partnership /.)

4 Berhad) / Other Religious Tunggal Perkongsian Syarikat Bodies / Liabiliti Terhad (Sdn Bhd / Persatuan / Kelab (LLP). Berhad) / Pertubuhan /. Badan-badan Agama yang Lain 3. What do you need to bring to the CIMB Branch for ACCOUNT Opening? (cont') / Apa yang anda perlu bawa ke cawangan bank untuk pembukaan akaun? (sambungan). Original Board Resolution /. Resolusi Lembaga Asli: i. Full Board Resolution /. Resolusi Lembaga Penuh OR / ATAU. ii. Extract Board Resolution /. Resolusi Lembaga Ekstrak *For sample references, please refer Omnibus Board Resolution & Extract 3. Omnibus Resolution. / Untuk contoh rujukan, sila rujuk Resolusi Lembaga dan Esktrak Resolusi Lembaga. Important Role: Please refer to section on Certification GUIDELINES in this document page V. / Peranan Penting: Sila rujuk seksyen tentang Garis Panduan Pensijilan pada muka surat V.

5 Dalam dokumen ini. i. Certificate of Registration issued by the Registrar of Society ( ROS ) / Sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ( ROS );. ii. Letter of Authorisation issued by its Governing Body regulated by the Acts of Parliament (applicable for bodies which do not come under the jurisdiction of ROS) /. Surat Berkuasa yang dikeluarkan oleh Badan Pentadbir yang dikawal selia oleh Akta-akta Parlimen (berkuat kuasa keatas badan-badan yang bukan dibawah 3. bidang kuasa ROS);. iii. Certificate copy of Authority Letter / Salinan Sijil Surat Penguatkuasa yang disahkan;. iv. Certificate copy of Rules and Regulations of Clubs /. Associations including by-laws /. Sijil Salinan Undang-undang dan Peraturan Kelab / Persatuan yang disahkan;. v. Certified copy of Resolution of Committee Members / Salinan Resolusi Ahli-ahli Jawatankuasa yang disahkan.

6 Version: BUSINESSACCOUNTAPPLICATIONFORM - OCT2021. CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) [Page II]. PROCEDURES FOR OPENING OF A BUSINESS CONTINUED / PROSEDUR PEMBUKAAN. AKAUN SAMBUNGAN. Company Association / Sole Proprietor Partnership / Limited Liability (Sdn Bhd / Club / Society / / Pemilikan Perkongsian Partnership /. Berhad) / Other Religious Tunggal Perkongsian Syarikat Bodies / Liabiliti Terhad (Sdn Bhd / Persatuan / Kelab (LLP). Berhad) / Pertubuhan /. Badan-badan Agama yang Lain 3. What do you need to bring to the CIMB Branch for ACCOUNT Opening? (cont') / Apa yang anda perlu bawa ke cawangan bank untuk pembukaan akaun? (sambungan). Partnership Mandate Form / Borang Mandat Perkongsian 3. i. Certified true copy of Limited Liability Partnership Agreement (to provide Declaration by all LLP partners if Partnership Agreement not available) / Salinan Perjanjian Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP) yang disahkan benar (Pengisytiharan oleh semua Rakan Kongsi LLP diperlukan jika tidak ada Perjanjian Perkongsian).

7 Ii. LLP Mandate Form signed by all 3. partners / Borang Mandat LLP. yang ditandatangani oleh semua rakan kongsi;. iii. Letter of Undertaking for disclosure of beneficiary(ies) information (for Professional Practice) / Surat Akujanji untuk pendedahan maklumat penerima manfaat (untuk Pengamalan Profesional). ADDITIONAL DOCUMENTS / dokumen TAMBAHAN. In addition to the documents stated above, we need additional documents for the below entities: / Susulan kepada dokumen yang dinyatakan di atas, kami memerlukan dokumen tambahan bagi entiti berikut: Professional Firms i. Practising Certificate / Sijil Pengamalan / Firma Profesional ii. Registration of Firm with professional association & registration authorities / Pendaftaran firm dengan persatuan profesional & pihak berkuasa pendaftaran Federal / State i. Letter of Authority from Federal / State Government Department or local authority to open ACCOUNT Government Department and list of authorized signatories including their specimen signatures; / Surat Kuasa daripada / Jabatan Kerajaan Negeri Jabatan Kerajaan Negeri / Persekutuan atau pihak berkuasa tempatan untuk membuka akaun dan / Persekutuan senarai penandatangan yang diberi kuasa termasuk contoh tandatangan mereka.

8 Ii. Certified true copies of NRIC(s) / Passport(s)* of all authorized signatories; / Salinan asli K/P Baharu / Pasport yang disahkan daripada semua penandatangan yang diberi kuasa;. iii. Certified true copies of Surat Kuasa; / Salinan asli Surat Kuasa yang disahkan;. iv. Supporting documents that can be used to verify the signer of the Surat Kuasa ( Memo /. Pekeliling / Akta (Act) / Organisation Chart) / dokumen - dokumen sokongan yang boleh diguna untuk mengesahkan penandatangan kepada Surat Kuasa berikut (seperti Memo / Pekeliling / Akta (Act) / Carta Organisasi). Version: BUSINESSACCOUNTAPPLICATIONFORM - OCT2021. CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) [Page III]. ADDITIONAL CONTINUED / dokumen SAMBUNGAN. In addition to the documents stated above, we need additional documents for the below entities: / Susulan kepada dokumen yang dinyatakan di atas, kami memerlukan dokumen tambahan bagi entiti berikut: Specialised BUSINESS **/ A photocopy of your BUSINESS License / Satu salinan Lesen perniagaan anda perniagaan Khusus** ** Specialised BUSINESS **/ perniagaan Khusus**: i.

9 Money changing and money lending / Pengurupan wang dan pinjaman wang ii. Remittance services / Perkhidmatan kiriman wang iii. Buying / Selling or importing / exporting of foreign currency notes / Pembelian / Penjualan atau mengimport / mengeksport matawang asing iv. Gambling / Gaming related / Perjudian / Aktiviti-Aktiviti berkaitan perjudian v. Pawn broking / Pajak Gadai vi. Dealing in precious metals or precious stones including GOLD / Pengurusan dengan perniagaan logam atau batu berharga termasuk EMAS. vii. Entertainment including internet / cyber caf / Pusat hiburan termasuk kaf internet / siber viii. Accountancy firm / Firma Perakaunan ix. Timber Company / Syarikat Pembalakan x. Armament Manufacturers / Supplier / Pembekal / Pengilang Persenjataan CERTIFICATION GUIDELINES / GARISPANDUAN PENSIJILAN.

10 Copies of the documents listed above must be certified as true copies by the following / Kesemua salinan dokumen yang disenaraikan di atas perlu diperakui benar mengikut jenis syarikat disenaraikan dibawah: Limited Liability Partnership ( LLP ) /. 1. Compliance Officer and 1 partner / Pegawai Pematuhan dan 1 rakan kongsi Perkongsian Liabiliti Terhad ( LLP ). Associations / Clubs / Societies / Other Religious Bodies / Persatuan / Kelab / 1. Any 2 Office Bearers / Mana-mana 2 Penjawat Syarikat Pertubuhan / Badan-badan Agama yang Lain 1. Company Secretary or Company Director can certify the Company Documents other than Extract Resolutions. / Setiausaha Syarikat atau Pengarah Syarikat boleh mengesahkan dokumen Syarikat selain daripada Resolusi Lembaga Ekstrak. 2. For Extract Resolution the following applies: / Untuk Resolusi Lembaga Company (Sdn Bhd / Berhad) / Ekstrak, ia tertakluk kepada: Syarikat (Sdn Bhd / Berhad) i.