MANUAL DE ACTUACIONES INVESTIGATIVAS DE FISCALES …

1 1 MANUAL DE ACTUACIONES INVESTIGATIVAS DE FISCALES POLIC AS Y PERITOSPOLICIA NACIONALMINISTERIO P BLICORESOLUCI N CONJUNTA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y COMANDO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL No 001/2007 Cochabamba, 22 de Febrero de 2007 VISTOS: El Acta de la Reuni n de Coordinaci n entre el Dr. Pedro Gareca Perales Fiscal General de la Rep blica y el Sr. Gral. Isaac Pimentel Rosas Comandante General de la Polic a Nacional, celebrada el 05 de junio de 2006 en la ciudad de Sucre establece la necesidad de actualizar el MANUAL de ACTUACIONES del Fiscal y Polic a a fi n de facilitar la coordinaci n interinstitucional y mejorar los resultados de la investigaci n clarifi cando los roles de cada uno de los actores en la Etapa Preparatoria. CONSIDERANDO:Qu , en estricto cumplimiento a lo acordado en la reuni n de Sucre, se design al Cap. Dr. Mario Erwin Medina Ord ez por la Polic a Nacional y Dra.

2 Yilkha Hinojosa por el Ministerio P blico; para realizar la actualizaci n, redacci n, validaci n y capacitaci n del MANUAL de ACTUACIONES INVESTIGATIVAS , proceso que ha contado con el apoyo t cnico y fi nanciero del Programa de Administraci n de Justicia de USAID y la Cooperaci n T cnica Alemana , el nuevo MANUAL de ACTUACIONES INVESTIGATIVAS de FISCALES , Polic as y Peritos , consta de tres m dulos: el M dulo I Procedimientos Jur dicos, el M dulo II Metodolog as de Investigaci n Operativa, y el M dulo III Metodolog as T cnico Cient fi cas; contenidos que han sido validados por FISCALES de Distrito y FISCALES de Materia, Directores de rganos de Investigaci n Policial y Polic as Investigadores, as como Peritos del Instituto de Investigaciones Forenses y Polic a T cnico Cient fi ca de la FELCC. Que el MANUAL de ACTUACIONES INVESTIGATIVAS de FISCALES , Polic as y Peritos se constituye en una importante herramienta de trabajo y texto de consulta permanente para FISCALES , Polic as Investigadores y Peritos.

3 Por ello, es necesario que se instituya al MANUAL dentro de los procesos de capacitaci n de cada una de las instituciones y se fortalezca su aplicaci TANTO:Los Se ores: Fiscal General de la Rep blica y Comandante General de la Polic a Nacional, en ejercicio de las espec ficas atribuciones que les confieren la Ley Org nica del Ministerio P blico y la Ley Org nica de la Polic a :APROBAR EL MANUAL DE ACTUACIONES INVESTIGATIVAS DE FISCALES , POLIC AS Y PERITOS , disponiendo su aplicaci n a todas las investigaciones de delitos en todo el territorio nacional. REG STRESE, COMUN QUESE Y ARCH VESE, Dr. Mario Uribe Melendres Gral. Miguel V squez Viscarra FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA COMANDANTE GENERAL DE LA POLICIA NACIONALMANUAL DE ACTUACIONESINVESTIGATIVAS DE FISCALESPOL CIAS Y PERITOS MINISTERIO P BLICORep blica de BoliviaDr. Mario Uribe MelendresFISCAL GENERAL DE LA REP BLICA POLIC A NACIONAL DE BOLIVIAGral.

4 Miguel V squez VizcarraCOMANDANTE GENERAL DE LA POLIC A NACIONAL Esta publicaci n se realiz con la asistencia t cnica y financiera del Programa Administraci n de Justicia de USAID y la Cooperaci n T cnica y Alemana de la P ginaM DULO 1 PROCEDIMIENTOS JUR DICOS 1 INTRODUCCI N 3 PARTE I. aspectos GENERALES 5 NORMAS QUE RIGEN AL MINISTERIO P BLICO Y LA POLIC A NACIONAL EN PROCESO PENAL 5 Ministerio P blico. 5 Polic a Nacional. 5 FUNCIONES DEL MINISTERIO P BLICO Y DE LA POLIC A NACIONAL 5 Direcci n Funcional, 5 Direcci n Legal, 5 Direcci n Estrat gica, 5 Investigaci n Operativa, 6 Direcci n Administrativa 6 PRINCIPIOS DE LA RELACI N FUNCIONAL DEL FISCAL Y DEL POLIC A INVESTIGADOR 6 Confianza. 6 Lealtad. 6 Respeto. 6 Trabajo en equipo. 6 Desformalidad. 6 Confidencialidad. 6 Investigaci n Eficiente. 6 PROTECCI N DE DERECHOS Y GARANT AS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL 7 ESTRATEGIAS DE PLANIFICACI N Y COORDINACI N 7EL CUADERNO DE INVESTIGACIONES.

5 10 PARTE II. ACTOS INICIALES. 15 Intervenci n Policial Preventiva 15 Denuncia 16 Querella: 17 PARTE III. ETAPA INVESTIGATIVA 19A. LA INVESTIGACI N PRELIMINAR 19 Registro del Lugar del hecho. 20 Requisa de personas y veh culos. 22 Arresto. 23 Aprehensi n de Imputados. 23 Reconocimiento m dico. 24 Incomunicaci n. 25 Control de Acciones policiales. 25 Informe de diligencias preliminares. 25 Inicio de la investigaci n preliminar. 25 Declaraci n del imputado. 26 Int rprete o traductor. 28 Defensor estatal. 28 Reserva de las ACTUACIONES . 28 Reserva de publicidad. 28 Citaci n. 29 CONCLUSI N DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR 30 Complementaci n de diligencias. 30 Rechazo. 30 Salida alternativa. 32 Imputaci n formal. 32B. LA ETAPA PREPARATORIA 33 Colaboraci n de organismos de Derechos Humanos. 37 Asesores expertos. 38 Equipo interdisciplinario. 38 Equipos conjuntos de investigaci n en caso de investigaciones internacionales.

6 39 Informaci n de perito. Retenci n de documentos, instrumentos, objetos y dem s piezas de convicci n y entrega de objetos y documentos y dem s piezas de convicci n. Incautaci n de correspondencia. Entrega de semovientes, veh culos y bienes de significativo valor. Nuevos informes o certificaciones. Actos o diligencias esenciales propuestas por las N DE LA ETAPA PREPARATORIA 42 Acusaci n. 42 Salida Alternativa. 43 Sobreseimiento. 43C. MEDIOS AUXILIARES Y DE COMPROBACI N DIRECTA. 45 Levantamiento e identificaci n de cad veres. 45 Autopsia. 46 Necropsia. 47 Inspecci n Ocular. 48 Reconstrucci n. 49 Clausura de local. 50 Auxilio y protecci n de testigos. 51 Careo. 51 Reconocimiento del imputado. 51 Peritajes oficiales. 53 Peritajes particulares. 54 Citaci n y Juramento de perito. 56 Sustituci n de perito. 56 Informaci n de personas y entidades. 57 Presentaci n y entrega de objetos y documentos.

7 58 Secuestro. 59 Incautaci n de correspondencia. 60 Allanamiento y Registro de domicilios. 61 Entrega de semovientes, veh culos y bienes de valor. 62 Actos y diligencias propuestos por las partes. 63D. MEDIDAS CAUTELARES. 64 Aprehensi n. 65 Incomunicaci n. 67 Detenci n preventiva. 68 Medida sustitutiva. 72 Cesaci n. 74 Incautaci n de bienes. 74 Anotaci n preventiva. 77 Otras medidas cautelares de car cter real. 78 Destrucci n de sustancias controladas. 79E. SALIDAS ALTERNATIVAS 79 Criterio de Oportunidad. 80 Suspensi n Condicional de Proceso. 84 Procedimiento Abreviado. 86 Conciliaci n. 89 Anexo 1. Formularios de investigaci n. 91M DULO IIMETODOLOG AS DE INVESTIGACI N OPERATIVA 95 INTRODUCCI N 97 PARTE I. CLASIFICACI N de las INVESTIGACIONES POR SU COMPLEJIDAD. CASOS COMPLEJOS. 99 Factores 100La v ctima, 100 Las circunstancias del hecho, 100El autor o imputado, 100 CASOS SIMPLES.

8 101 CASOS DE DELITOS MENORES DE OCURRENCIA FRECUENTE. 101En cuanto a la V ctima, 101En cuanto al autor, 101En cuanto a la circunstancias. 101 ABORDAJE INVESTIGATIVO. 102 Las Investigaciones complejas, 103 Las investigaciones simples o no complejas, 103 Las investigaciones de casos Menores de Ocurrencia frecuente, 103 PARTE II. ESTRATEGIAS EN INVESTIGACIONES COMPLEJAS POR GRUPOS DE DELITOS 105 Muerte de persona. 105 Contra la integridad f sica. 107 Menores. 109 Contra la propiedad. 111 Robo de veh culos y autopartes. 113 Corrupci n p blica. 114 Econ micos, fraudes y falsificaciones. (estafas y estelionatos). 115 Crimen organizado. 117 Investigaci n en casos de crisis. 118 Hechos de tr nsito 119 Contrabando. 121 PARTE III. METODOLOG AS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS. 125 Acci n directa. 125 Inspecci n t cnica ocular del lugar del hecho. 128T cnicas de entrevistas. 131 Procedimiento policial de la aprehensi n.

9 133 Inteligencia criminal. 134 Modus operando. 135 Diagramas de flujo o flujogramas investigativos. 137 Desfile identificativo, identificaci n fotogr fica, identikit y retrato hablado. 137 Testimonio en el juicio. 138M DULO III. METODOLOG AS CIENT FICO T CNICAS 141 INTRODUCCI N 143 PARTE I. GENERALIDADES DE LA prueba 145 prueba penal. 145 Proceso probatorio. 146 Libertad Probatoria. 146La prueba pericial . 147 PARTE II. REGLAS GENERALES DE LA CADENA DE CUSTODIA. 149 Consideraciones generales. 150 Fases y pasos o eslabones de la cadena de custodia. 153 PARTE III. CONTENIDO DEL DICT MEN pericial 159 Encabezamiento. 159 Antecedentes. 159 Objeto de la pericia. 159 Materiales para el estudio. 160 Fundamentaci n t cnica cient fica. 160 Conclusiones. 160 PARTE VI. CAT LOGO DE ESTUDIOS PERICIALES MEDICINA FORENSE. 161Cl nica forense. Lesionolog a y valoraci n del da o corporal.

10 161 Valoraci n de delitos de car cter sexual. 162 Valoraci n obst trica. 163 Tanatolog a forense. Valoraci n m dico legal de cad veres. 164 Antropolog a forense. Estudio de restos seos humanos con fines de identificaci n humana. 165 PSICOLOG A FORENSE. 166 Valoraci n psicol gica. 166 LABORATORIO DE QU MICA Y TOXICOLOG A FORENSE: 167An lisis de estupefacientes y sustancias controladas. 167 Toxicolog a forense. 167Qu mica forense. 167 LABORATORIOSDE BIOLOG A FORENSE Y GEN TICA FORENSE 168 Biolog a forense. 168 Gen tica forense. 168 LABORATORIO DE CRIMINAL STICA 169 Documentolog a. 169 Bal stica. 170 Huellografia. 171 PARTE V. aspectos T CNICOS DE LA REMISI N DE EVIDENCIAS Y MUESTRAS A LABORATORIO 173 Requisitos legales . 173 Requisitos t cnicos de env o a Laboratorio. 173 LABORATORIO DE BIOLOG A FORENSE 173 Determinaci n de la presencia de espermatozoides y semen. 173 Estudio comparativo de pelos (piloscopia).