www.koptnb.com

1 VISIM enjadi Koperasi Berprestij BerteraskanKecemerlangan Perniagaan Dan PerkhidmatanKami Beriltizam Untuk Meningkatkan Perkhidmatan, Produk Dan Perniagaan Untuk Kepentingan Ekonomi Anggota, Pekerja Dan Pemegang Berkepentingan Selaras Dengan Prinsip Dan Nilai-Nilai KoperasiOBJEKTIF Memastikan Perkhidmatan Dan Produk Yang Berkualiti Mengurus Kewangan Dengan Efisien Mengamalkan Urusan Perniagaan Yang Berhemah Dan Telus Memperkasa Budaya Berkompetensi Tinggi Dan Saling Membantu Menjamin Pulangan Pelaburan Yang Terbaik Integriti Profesional Mesra Kerja BerpasukanNILAI-NILAI BERSAMAMISILAPORAN TAHUNAN 2016 KOPERASI TENAGA NASIONAL Profesional Mesra Kerja BerpasukanKANDUNGAN34-564-57810914-15301 6-2932-3334-3536-118 Kalendar Aktiviti 2017 Notis mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 66 Maklumat KorporatMaklumat KewanganAnggota Lembaga KoperasiJawatankuasa SyariahJawatankuasa Audit DalamanPengurusan Koperasi Lembaga PengarahKTNB Travel & Tours Sdn BhdAktiviti Koperasi 2016 Laporan LembagaKehadiran Anggota

2 Lembaga Ke mesyuarat LembagaLaporan Jawatankuasa SyariahLaporan Jawatankuasa Audit DalamanPenyata KewanganLAPORAN TAHUNAN 2016 KOPERASI TENAGA NASIONAL Profesional Mesra Kerja Berpasukan= mesyuarat Agung Kawasan Dwi Tahunan 2017-2019= Tawaran Pakej Pelancongan= Cabutan Bertuah Takaful / Insurans Kenderaan= Cabutan Bertuah Kedai Koperasi TNB / KopTown@HQ / KopTown@ILSAS / KTNB Travel & Tours Sdn. Pencalonan Anggota Lembaga= Notis mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan 66= Promosi Barangan dan Perkhidmatan KOPTNB= Permohonan Mengeluarkan Dividen= Tawaran Pakej Pelancongan = Tawaran Pakej Pelancongan= mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 66= Cabutan Bertuah Takaful / Insurans Kenderaan= Seminar Khas Perwakilan= Cabutan Bertuah Kedai Koperasi TNB / KopTown@HQ / KopTown@ILSAS / KTNB Travel & Tours Sdn. Penyerahan Zakat Koperasi= Cabutan Bertuah Takaful / Insurans Kenderaan= Tawaran Pakej Pelancongan= Majlis Iftar Ramadhan & Sumbangan Anak Yatim= Seminar Anggota Wanita Koperasi TNB= Cabutan Bertuah Kedai Koperasi TNB / KopTown@HQ / KopTown@ILSAS / KTNB Travel & Tours Sdn.

3 Tawaran Pakej Pelancongan= Permohonan Bantuan Pelajaran, Anak Cemerlang dan Anggota Cemerlang (Kumpulan Wang Raja Tan Sri Zainal) dan Pembiayaan Kumpulan Wang Pelajaran Jubli Perak= Cabutan Bertuah Takaful / Insurans Kenderaan= Cabutan Bertuah Kedai Koperasi TNB / KopTown@HQ / KopTown@ILSAS / KTNB Travel & Tours Sdn. Tawaran Pakej Pelancongan= Penyerahan Bantuan Pelajaran, Anak Cemerlang dan Anggota Cemerlang (Kumpulan Wang Raja Tan Sri Zainal) dan Pembiayaan Kumpulan Wang Pelajaran Jubli Perak = Seminar Anggota Koperasi TNB= Tawaran Pakej Pelancongan= Promosi Balik Ke Sekolah Januari Februari Mac - AprilApril - MeiJunJulai - OgosSeptember - OktoberNovember - DisemberKALENDARAKTIVITI2017 Kepada : Semua Perwakilan 2017/2019 Koperasi Tenaga Nasional Berhad PER: NOTIS mesyuarat AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KE 66 Bagi mematuhi kehendak Seksyen 41 Akta Koperasi 1993 (Akta 502) dan Undang-Undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad 29 (4), dengan ini dimaklumkan bahawa mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 66 akan diadakan pada tarikh dan tempat seperti berikut :- TARIKH : 14 MEI 2017 HARI : AHAD WAKTU : PAGI TEMPAT.

4 GRAND BALLROOM 1 & 2 PULLMAN KUALA LUMPUR CITY CENTRE HOTEL & RESIDENCES JALAN CONLAY 50450 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN AGENDA : 1. Mengesahkan minit mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi Tenaga Nasional Berhad ke 65 yang t elah diadakan pada hari Ahad, 22 Mei 2016, di Ballroom 1 & 2 , Berjaya Waterfront Hotel , 88 Jalan Ibrahim Sultan, Stulang Laut, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. 2. Memilih Anggota Lembaga Koperasi. 3. Menimbang dan meluluskan Laporan Lembaga Koperasi, Laporan Jawatankuasa Syariah, Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman dan Penyata Kewangan Teraudit Koperasi bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2016. 4. Menimbang dan meluluskan cadangan pembahagian keuntungan :- - Dividen atas Modal Syer - Dividen atas Modal Yuran - Kumpulan Wang - YAYASAN KOPTENAGA - Honorarium Anggota Lembaga 5. Meluluskan elaun dan perbelanjaan kepada Anggota Lembaga Koperasi, Jawatankuasa Syariah Lembaga Pengarah Anak Syarikat Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalaman.

5 6. Menimbang dan meluluskan Belanjawan Tahunan bagi tahun 2017/201 8. 7. Menimbang dan meluluskan Skop dan Had Pelaburan Koperasi. 8. Menentukan Had Maksimum Keterhutangan. 6 Mac 2017 NOTIS mesyuarat AGUNG Kepada : Semua Perwakilan 2017/2019 Koperasi Tenaga Nasional Berhad PER: NOTIS mesyuarat AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KE 66 Bagi mematuhi kehendak Seksyen 41 Akta Koperasi 1993 (Akta 502) dan Undang-Undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad 29 (4), dengan ini dimaklumkan bahawa mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 66 akan diadakan pada tarikh dan tempat seperti berikut :- TARIKH : 14 MEI 2017 HARI : AHAD WAKTU : PAGI TEMPAT : GRAND BALLROOM 1 & 2 TINGKAT 3 PULLMAN KUALA LUMPUR CITY CENTRE HOTEL & RESIDENCES JALAN CONLAY 50450 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN AGENDA : 1.

6 Mengesahkan minit mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi Tenaga Nasional Berhad ke 65 yang telah diadakan pada hari Ahad, 22 Mei 2016, di Ballroom 1 & 2, Berjaya Waterfront Hotel, 88 Jalan Ibrahim Sultan, Stulang Laut, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. 2. Memilih Anggota Lembaga Koperasi. 3. Menimbang dan meluluskan Laporan Lembaga Koperasi, Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman dan Penyata Kewangan Teraudit Koperasi bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2016. 4. Menimbang dan meluluskan cadangan pembahagian keuntungan :- - Dividen atas Modal Syer - Dividen atas Modal Yuran - Kumpulan Wang - Honorarium Anggota Lembaga 5. Meluluskan elaun dan perbelanjaan kepada Anggota Lembaga Koperasi, Lembaga Pengarah Anak Syarikat Koperasi , Jawatankuasa Audit Dalaman dan Jawatankuasa Syariah. 6. Menimbang dan meluluskan Belanjawan Tahunan bagi tahun 2017/2018.

7 7. Menimbang dan meluluskan Skop dan Had Pelaburan Koperasi. 8. Menentukan Had Maksimum Keterhutangan. 9. Melantik suatu Jawatankuasa terdiri daripada empat (4) orang Anggota Lembaga dan enam (6) orang perwakilan untuk menentusahkan draf minit mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan. 6 Mac 2017 LAPORAN TAHUNAN 2016 KOPERASI TENAGA NASIONAL Profesional Mesra Kerja BerpasukanPERWAKILAN TAHUNAN KE 669. Melantik suatu Jawatankuasa terdiri daripada empat (4) orang Anggota Lembaga dan enam (6) orang perwakilan untuk menentusahkan draf minit mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan. 10. Meluluskan satu panel yang terdiri tidak kurang daripada dua (2) firma audit. 11. Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa usul atau urusan lain yang telah disampaikan kepada Setiausaha tujuh (7) hari sebelum mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan.

8 12. Menimbang dan meluluskan cadangan pindaan Undang-undang Kecil dan Aturan-aturan Aktiviti, jika ada. Semua usul hendaklah dialamatkan kepada SETIAUSAHA, KOPERASI TENAGA NASIONAL BERHAD, 96 Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur dan hendaklah sampai sebelum atau pada 7 Mei 2017. Tuan/Puan dengan segala hormatnya adalah dijemput untuk menghadiri mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 66 bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai perwakilan kawasan masing-masing. Sekian, terima kasih. Dengan Perintah, ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI TENAGA NASIONAL BERHAD MOHD ROSZELI BIN MAJID Setiausaha PERINGATAN: 1. Sila pastikan dokumen yang dilampirkan dibawa bersama ke mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke 66 seperti berikut:- a. Buku Laporan Tahunan 2016 b. Buku Agenda mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan 2017 2. Perwakilan yang ingin mendapatkan sebarang keterangan mengenai Laporan dan Akaun hendaklah mengemukakan pertanyaan secara bertulis kepada Koperasi sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat Agung iaitu tidak lewat dari 7 Mei 2017.

9 3. Perwakilan boleh mengemukakan pendapat atau usul-usul di bawah Agenda 11. Segala pendapat atau usul-usul hendaklah dikemukakan dengan cara bertulis tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat Agung tidak lewat iaitu dari 7 Mei 2017. 4. Perwakilan boleh mula mendaftarkan diri seperti jadual di bawah:- Tarikh Acara Masa Daftar Lokasi 12/05/2017 Jumaat Daftar Masuk Hotel Mulai 3:00 ptg Di Lobi hotel Pra -Pendaftaran MAPT 66 8:00 mlm - 10:30 mlm Di Foyer Tingkat 3 13/05/2017 Sabtu Seminar Khas Perwakilan 7:30 pg - 8:00 pg Di Foyer Tingkat 3 Majlis Perasmian MAPT 66 & Makan malam 7:30 mlm - 8:00 mlm Di Foyer Tingkat 3 14/05/2017 Ahad mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke 66 7:30 pg - 8:30 pg Di Foyer Tingkat 3 MAPT : mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Sila bawa bersama kad pengenalan atau kad pekerja TNB untuk tujuan pengesahan. LAPORAN TAHUNAN 2016 KOPERASI TENAGA NASIONAL Profesional Mesra Kerja BerpasukanMAKLUMATKORPORATP engerusiYM Raja Hang Tuah bin Raja Iskandar PMCNaib Dato Haji Mohammad Idris bin Hashim DIMP, SMP (Mulai Okt 2016)Encik Md Zamri bin Md Yasin (Bersara Okt 2016)Setiausaha Encik Mohd Roszeli bin MajidBendahariEncik Radzmin Shah bin Md Shahbudin (Mulai Okt 2016)Encik Ali bin Omar (Bersara Nov 2016)Anggota LembagaEncik Hassan bin Mohamad BKME ncik Rahamat bin Abdullah Tuan Haji Abdul Shukor bin HassanEncik Mohammad Amran bin Abdul RahmanEncik Saseetharan a/l ManamEncik Zaraan bin MokhtarEncik Krishnan a/l Ponnan (Mulai Okt 2016)Encik Wan Razak bin Wan Muda (Mulai Dis 2016)

10 YM Raja Hang Tuah bin Raja Iskandar PMCE ncik Mohd Roszeli bin MajidUstaz Mohd Fauzi bin MustaffaUstaz Fajuri bin MamatJAWATANKUASA SYARIAHE ncik Khairi bin IdrisTuan Haji Idris bin MohamadEncik Mohd Farid Chong bin AbdullahEncik Yusoff bin BasirJAWATANKUASA AUDIT DALAMANJ amal, Amin & PartnersNo 68-28, 2nd FloorJalan 2/23A, Off Jalan Genting KlangTaman Danau Kota, Setapak53300 Kuala LumpurJURUAUDIT LUARANGGOTA LEMBAGA KOPERASIT etuan Siti Zarina & Associates Advocates & SolicitorsBox # 622, Suite Floor Wisma Central, Jalan Ampang50450 Kuala LumpurPANEL GUAMANM alayan Banking Berhad / Maybank Islamic BerhadDataran Jalan Maarof59000 Kuala LumpurBANK96, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Tel. : 03-22824660 No. Faks : 03-22821267 / 7680 Tarikh Pendaftaran : 1 Ogos 1951 Bil. Pendaftaran : 261/51-1449 Laman web : : BERDAFTAR / IBU PEJABATK etua Pegawai EksekutifEncik Mohd Marzuki bin YasoaSumber Manusia / Pentadbiran, Hal Ehwal Anggota & SyariahEncik Zulkefle bin Ab RahimKewangan & AkaunPuan Wan Fazilawaton binti MohamadStrategi & Bisnes BaruEncik Rino Izwan bin Mohd EusoffKTNB Travel & Tours Sdn.