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Finanziario
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bnl.it2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - ed ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per la verifica della clientela come previsto al Titolo II - Capo I - Sezione I dal medesimo D.Lgs. 231/2007.
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www.bancaditalia.itfinanziario corrente, fatto salvo l’esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione; — componenti esecutivi: i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione