Search results with tag "Wwft"
Handleiding Wwft voor advocaten - advocatenorde-denhaag.nl
www.advocatenorde-denhaag.nlHandleiding Wwft voor advocaten versie december 2016 5 De Wwft is ook niet van toepassing op advocaten voor zover zij een cliënt behulpzaam zijn bij het
Leidraad Wwft en Sanctiewet - AFM
www.afm.nlToelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 Publicatiedatum: 19 oktober 2020. 2 Autoriteit Financiële Markten ... voorbeelden gegeven van omstandigheden die kunnen leiden tot het melden van een ongebruikelijke transactie. In hoofdstuk 7 worden zowel de bewaarplicht als de plicht tot het
UBO verklaring - Notariskantoor Oudewater
www.notarisoudewater.nl- 6 - << in te vullen door de instantie die de handtekeningcontrole en de wwft controle verzorgt dit mag worden vervangen door een legalisatieverklaring met een
Handleiding voor advocaten, notarissen, accountants ...
www.devoon.infoWet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) Handleiding voor advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren