CIRCULAR EXTERNA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

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ARTICULO 13. Aplicación gradual. A partir de los estados financieros cortados a 31 de diciembre de 1993, la presentación de los mismos deberá hacerse en su

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ABC - supersociedades.gov.co

ABC Circular 100-00005/2014 ... (LA/FT), según las características de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, su comercialización, las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo. ... autoridades. De conformidad con esta disposición la Superintendencia de So-

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5 Guía práctica para la celebración de asambleas de accionistas y juntas de socios I. Reuniones ordinarias y extraordinarias Los socios de toda compañía se reunirán en junta de socios o asamblea general ordinaria una vez al año, por lo menos, en la

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Informe OlA Estados Financieros de Propósito General con corte a 31 de diciembre de 2021 70 - NIF Contabilidad simplificada Grupo 3. Los administradores de las Entidades Empresariales son responsables por la correcta presentación de los Estados Financieros de Propósito General ante esta Superintendencia.

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la Guía sobre el papel de la revisoría fiscal en la lucha contra el soborno transnacional y LA/FT, disponible en el sitio de Internet de la Superintendencia. 5.1.4.8. Incompatibilidades e inhabilidades de los diferentes órganos En el establecimiento de los órganos e instancias encargadas de efectuar una

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CIRCULAR EXTERNA - Superintendencia de Sociedades

de Sociedades, o vigiladas por otras superintendencias distintas a la Superintendencia Financiera, para que cumplan o verifiquen el cumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Revelar el controlante en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio6. De conformidad con el ...

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Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT

contra los riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo 2. Cuando se mencio-nan actividades ilícitas o ilegales en este docu-mento, se hace referencia a los delitos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terro-rismo y el contrabando, tales como el narcotrá-fico, el concierto para delinquir, el tráfico de

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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. GUÍA PRÁCTICA

capital social como aporte en especie, previo su avaluó por parte de los accionistas de la sociedad, quienes en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada determinaran la clase de acción a emitir (Superintendencia de Sociedades, Oficio 220 …

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Jefatura del Estado ÍNDICE Ley …

Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida..... 13 Artículo 8. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida..... 15 Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida..... 15 Artículo 9.

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GUÍA PRÁCTICA SOBRE DEBIDA DILIGENCIA

DEBIDA DILIGENCIA: Los Bancos deberán diseñar Formularios que permitan recoger información sobre Debida Diligencia de la Persona Natural, para facilitar el proceso, adjuntamos un ejemplo para que sirva de guía, pero cada banco o sujeto regulado, debe diseñar sus formularios propios de acuerdo a

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Jurisprudencia y doctrina sobre debida diligencia ...

han construido un estándar superior del deber de debida diligencia para los casos de violencia contra las mujeres. A continuación se citan algunos extractos relevantes sobre el deber de debida diligencia presente en las recomendaciones de los organismos internacionales y en algunos documentos específicos sobre el tema.

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Ley 23 de 27 de abril de 2015 Medidas de prevención del ...

debida diligencia tanto para persona natural como persona jurídica puntualmente). • Actualización de registros y resguardo: mantener actualizados todos los registros de información y documentación de la debida diligencia; resguardar los registros de las operaciones realizadas por un período mínimo de 5 años contados a partir de

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5.3.2. Debida Diligencia Intensificada El proceso de Debida Diligencia Intensificada implica un conocimiento avanzando de la Contraparte y su Beneficiario Final, así como del origen de los Activos que se reciben, que incluye actividades adicionales …

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Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida ...

Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa Propiedad de Petróleos Mexicanos Marina Nacional Número 329, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300 Tel. +52 (55) 1944 2500

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EN 4 EN approximately 12 000 companies11 concerning environmental, social and human rights related risks, impacts, measures (including due diligence) and policies.12 The NFRD had some positive impact on improvement of responsible business operation, but has not resulted in the