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Para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 1 CURSOS DISPONIBLES ( E-LEARNING ) Curso Nivel Duraci n Administraci n de Riesgos de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo A 80 minutos Aproximaci n Basada en el Riesgo. Claves Para Atenuar los Peligros con una Eficiente Gesti n del Riesgo Operativo A 60 minutos Asignaci n Din mica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generaci n de Alertas A 60 minutos Buenas Pr cticas Para Superar Exitosamente una Auditor a o Inspecci n del Regulador Basada en Riesgos* A 80 minutos Claves Para Elaborar un S lido Manual de Cumplimiento ALD en el Sector de Cooperativas B 100 minutos C mo Pueden las Nuevas Tecnolog as Optimizar a Bajo Costo la Capacitaci n ALD B 50 minutos Comprendiendo el Crowdfunding : Caracter sticas, Riesgos y Se ales de Alerta B 70 minutos Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALD/CFT** B 50 minutos Conceptos y Principios B sicos Asociados a la Prevenci n del lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo B 65 minutos Consejos Para la Adecuada Creaci n (o Revisi n) de los Indicadores Clave de Riesgos A 50 minutos Para m s informaci n, puede contactarnos a trav s de o al tel fono en USA: + 1 (305) 600-2448 2 Correlaci n de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 16900 con Metodolog as Para la Gesti n del Riesgo de lavado de Activos A 60 minutos Debida Diligencia del Cliente Fundamentos A 40 mi

Para más información, puede contactarnos a través de cliente@lavadodinero.com o al teléfono en USA: + 1 (305) 600-2448 4 Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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