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INDAGINI FINANZIARIE E CONTROLLI - …
INDAGINI FINANZIARIE - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Agenzia delle Entrate Circolare 19 ottobre 2006, ACCERTAMENTO - INDAGINI FINANZIARIE E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI Sommario INTRODUZIONE Generalit Definizioni CAPITOLO PRIMO - Ambito soggettivo Premessa Destinatari delle richieste Evoluzione della procedura di indagine nella normativa fiduciaria Responsabile della struttura accentrata CAPITOLO SECONDO - Ambito oggettivo Premessa Rapporti, operazioni e servizi oggetto delle richieste Le cosiddette operazioni extra-conto Prodotti bancoposta Tabella delle operazioni La tabella dei rapporti La tabella dei collegamenti Casi di esclusione oggettiva Informazioni gi in possesso dell'amministrazione finanziaria Operazioni non significative per i CONTROLLI Il leasing operativo Archivio Unico Informatico ( )
Definizione che ora, per un doveroso adeguamento al nuovo dato normativo, deve invece registrare, quantomeno, anche l'aggettivazione di "finanziarie", in aderenza alla dimensione e alla destinazione assunte dal più incisivo e penetrante degli strumenti d'indagine, su richiesta e non, in
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