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Listas - cnbv.gob.mx
ICEPRESIDENCIA DE UPERVISI N DE ROCESOS VSPPREVENTIVOS Vicepresidencia de Supervisi n de Procesos Preventivos P gina 1 de 3 Listas Lista de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales Con la finalidad de que las entidades financieras sujetas al r gimen de prevenci n de operaciones con recursos de procedencia il cita y financiamiento al terrorismo, cuenten con los elementos necesarios para la revisi n de las operaciones realizadas por sus clientes, la CNBV pone a disposici n de los sujetos obligados, las direcciones de Internet que la SHCP ha dado a conocer a la propia Comisi n, en las que se pueden consultar las Listas que, a nivel internacional, se han emitido respecto de aquellas personas o entidades vinculadas con el terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales.
resoluciones del consejo de seguridad en virtud de la resoluciÓn 1572 (2004) relativa a cÔte d’ivoire
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