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1 ICEPRESIDENCIA DE UPERVISI N DE ROCESOS VSPPREVENTIVOS Vicepresidencia de Supervisi n de Procesos Preventivos P gina 1 de 3 Listas Lista de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales Con la finalidad de que las entidades financieras sujetas al r gimen de prevenci n de operaciones con recursos de procedencia il cita y financiamiento al terrorismo, cuenten con los elementos necesarios para la revisi n de las operaciones realizadas por sus clientes, la CNBV pone a disposici n de los sujetos obligados, las direcciones de Internet que la SHCP ha dado a conocer a la propia Comisi n, en las que se pueden consultar las Listas que, a nivel internacional, se han emitido respecto de aquellas personas o entidades vinculadas con el terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales.

2 RESOLUCIONES DEL COMIT DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCI N 1970 (2011) RELATIVA A LIBIA S/RES/1970(2011) 26 de febrero de 2011 Se impone un embargo de armas, la prohibici n de viajar y la congelaci n de activos en relaci n con la situaci n en la Jamahiriya rabe Libia (2011) S/RES/1973(2011) 17 de marzo de 2011 Se imponen nuevas medidas en relaci n con la situaci n en la Jamahiriya rabe Libia. (2011) S/RES/2009(2011) 16 de septiembre de 2011 Se aten a o levanta algunas de las medidas en relaci n con la situaci n en Libia. (2011) Lista establecida y mantenida por el Comit del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con al-qaida RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES 1267 (1999) Y 1989 (2011)

3 RELATIVAS A AL-QAIDA, INDIVIDUOS Y ENTIDADES ASOCIADAS S/RES/1904/2009 17 de diciembre de 2009 ICEPRESIDENCIA DE UPERVISI N DE ROCESOS VSPPREVENTIVOS Vicepresidencia de Supervisi n de Procesos Preventivos P gina 2 de 3 Decide que todos los Estados deben adoptar las medidas impuestas anteriormente en el apartado b) del p rrafo 4 de la resoluci n 1267 (1999), el apartado c) del p rrafo 8 de la resoluci n 1333 (2000) y los p rrafos 1 y 2 de la resoluci n 1390 (2002) con respecto a Al-Qaida, Osama Bin Laden y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos que figuren en la lista elaborada en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) (la Lista consolidada ) (2009) RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE LA RESOLUCI N 1572 (2004) RELATIVA A C TE D IVOIRE S/RES/1975/(2011) 30 de marzo de 2011 Decide imponer sanciones selectivas (en el anexo I de la presente resoluci n)contra las personas que re nen los criterios establecidos en la resoluci n 1572 (2004)

4 Y resoluciones posteriores, incluidas las personas que obstaculizan la paz y la reconciliaci n en C te d Ivoire, obstaculizan la actividad de la ONUCI y otros agentes internacionales en C te d Ivoire y cometen violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, decide que las personas mencionadas en el anexo I de la presente resoluci n quedan sujetas a las medidas financieras y en materia de viajes impuestas por los p rrafos 9 y 11 de la resoluci n 1572 (2004) y reafirma su prop sito de considerar otras medidas seg n corresponda, incluidas sanciones selectivas contra agentes de los medios de informaci n que re nen los criterios de las sanciones pertinentes, incluida la incitaci n p blica al odio y a la violencia.

5 (2011) Para sos Fiscales Se trata de pa ses o jurisdicciones que la legislaci n mexicana considera que aplican reg menes fiscales preferentes. Pa ses no Cooperantes Se trata de jurisdicciones y pa ses considerados por el Grupo de Acci n Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) como de alto riesgo y con deficiencias considerables en sus reg menes de PLD/FT, as como jurisdicciones que presentan deficiencias estrat gicas en sus marcos normativos respecto de la materia en comento. P ginas de internet: VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISI N DE PROCESOS PREVENTIVOS Vicepresidencia de Supervisi n de Procesos Preventivos P gina 3 de 3 ,3746,en_32250379_32236992_48966519_1_1_ 1_1, ,3746,en_32250379_32236992_48966698_1_1_ 1_1.