PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: barber

Rundskriv Veileder til hvitvaskingsloven - Lovdata

Rundskriv Veileder til hvitvaskingsloven Rundskriv : 8/2019. DATO: Publisert Korrigert RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Kredittforetak Finansieringsforetak E-pengeforetak L neformidlere Foretak som driver valutavirksomhet Betalingsforetak og andre som har rett til yte betalingstjenester Agenter for utenlandske betalingsforetak Vekslere- og oppbevaringstjenester av virtuell valuta Forsikringsforetak Forsikringsformidlere Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper for verdipapirfond Forvaltere av alternative investeringsfond Verdipapirsentraler Eksterne kontof rere FINANSTILSYNET. Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Veileder til hvitvaskingsloven Innhold 1 Innledning 6. Hvitvaskingslov av 2018 7. Nye rapporteringspliktige 7. Agenter av betalingsforetak 7.

1.1 Hvitvaskingslov av 2018 I 2018 trådte en ny hvitvaskingslov i kraft (lov av 1. juni 2018 nr. 23). Loven bygger på Financial Action Task Force (FATF) sine anbefalinger, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, og gir enkelte endringer og presiseringer i forhold …

Fullscreen Download

Tags:

  2018, Financial, Action, Tasks, Force, Financial action task force, Fatf

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Rundskriv Veileder til hvitvaskingsloven - Lovdata

Documents from same domain

Vedlegg II til forskrift om autorisasjon, lisens og ...

lovdata.no

Vedlegg II til forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS -land . VEDLEGG II - GODKJENNING VED HARMONISERTE UTDANNINGER 1

Vedlegg II til Forskrift om eksport av forsvarsmateriell ...

lovdata.no

Notes 2 LIST OF DUAL-USE ITEMS (referred to in Article 3 of this Regulation) This list implements internationally agreed dual-use controls including the Australia Group1, the Missile Technology Control Regime (MTCR) 2, the Nuclear Suppliers Group (NSG) 3, the Wassenaar Arrangement4 and the Chemical Weapons Convention (CWC)5. CONTENTS

  Technology

Related documents

MUTUAL EVALUATION OF THE UNITED KINGDOM - Financial …

www.fatf-gafi.org

The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and ... FATF (2018), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – United Kingdom, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris .

  Report, 2018, Financial, Action, Tasks, Force, Financial action task force, Fatf

AMLC REGULATORY ISSUANCE (ARI) A, B, and C No. 1 …

www.amlc.gov.ph

bodies such as the Financial Action Task Force (FATF) and the FATF-Style Regional bodies.” Section 6. Section 8.2 of Rule 19 of the 2018 Implementing Rules and Regulations (IRR) of Republic Act No. 9160 is hereby amended to read as follows: “8.2. The AMLC and the SAs shall apply proportionate countermeasures to address risks

  2018, Financial, Action, Tasks, Force, Financial action task force, Fatf

Taxin Virtual Currencies - OECD

www.oecd.org

called for by the G20 since 2018: At the Leaders’ level, the first reference to the need to address the policy challenges posed by crypto-assets was made at the December 2018 Buenos Aires G20 summit: “We will regulate crypto-assets for anti-money laundering and countering the financing of terrorism in line with FATF

  Code, Virtual, 2018, Fatf, Currencies, Virtual currencies

Related search queries

Financial, Financial Action Task Force, FATF, 2018, Report, Virtual Currencies, OECD