Transcription of SECTOR DE ENTIDADES DE PAGO, CAMBIO DE …
{{id}} {{{paragraph}}}
Example: barber
SECTOR DE ENTIDADES DE PAGO, CAMBIO DE …
COMISI N DE PREVENCI N DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS CAT LOGOS EJEMPLIFICATIVOS DE OPERACIONES DE RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACI N DEL TERRORISMO SECTOR DE ENTIDADES DE PAGO, CAMBIO DE MONEDA O ACTIVIDADES DE GIRO O TRANSFERENCIA CAT LOGO DE OPERACIONES DE RIESGO ENTIDADES de pago, CAMBIO de moneda o actividades de giro o transferencia 1 Introducci n y marco normativo La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci n del blanqueo de capitales y de la financiaci n del terrorismo, establece la condici n de sujetos obligados para las ENTIDADES de pago, CAMBIO de moneda o actividades de giro o transferencia.
CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO Entidades de pago, cambio de moneda o actividades de giro o transferencia 2 Contenido y finalidad del catálogo de …
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document: