Transcription of SEZNAM DRŽAV, V ZVEZI S KATERIMI LAHKO OBSTAJA …
{{id}} {{{paragraph}}}
Example: bankruptcy
SEZNAM DRŽAV, V ZVEZI S KATERIMI LAHKO OBSTAJA …
SEZNAM DR AV, V ZVEZI S KATERIMI LAHKO OBSTAJA POVE ANO TVEGANJE ZA. POJAV PRANJA DENARJA ALI FINANCIRANJA TERORIZMA. (zadnja sprememba: julij 2011). Glede na zaznano potrebo, da se na enem mestu objavi zbirne informacije o bolj tveganih dr avah, ki jih objavljajo razli ne mednarodne organizacije, Urad RS za prepre evanje pranja denarja objavlja SEZNAM dr av, ki so po podatkih mednarodnih organizacij: - znane po proizvodnji mamil, - bi LAHKO bile povezane s terorizmom ali financiranjem terorizma, - v katerih se LAHKO ustanovijo podjetja pod posebnimi pogoji (offshore obmo ja), - imajo pomanjkljivo zakonodajo na podro ju obdav enja. Urad je SEZNAM dr av sestavil na podlagi javno objavljenih podatkov mednarodnih organizacij, pristojnih tako za presojo, v kolik ni meri neka dr ava upo teva mednarodne standarde, kot za sestavo seznamov dr av, ki teh standardov ne upo tevajo.
Panama Samoa Sejšeli Turks in Caicos otoki Vanuatu Vir: http://www.imf.org/external/np/ofca/ofca.asp 4. OECD Ena od nalog OECD (Organization for Economic Co ...
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document: