Diligencia Debida
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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Jefatura del Estado ÍNDICE Ley …
www.boe.esArtículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida..... 13 Artículo 8. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida..... 15 Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida..... 15 Artículo 9.
GUÍA PRÁCTICA SOBRE DEBIDA DILIGENCIA
www.superbancos.gob.paDEBIDA DILIGENCIA: Los Bancos deberán diseñar Formularios que permitan recoger información sobre Debida Diligencia de la Persona Natural, para facilitar el proceso, adjuntamos un ejemplo para que sirva de guía, pero cada banco o sujeto regulado, debe diseñar sus formularios propios de acuerdo a
Jurisprudencia y doctrina sobre debida diligencia ...
www.mpf.gob.arhan construido un estándar superior del deber de debida diligencia para los casos de violencia contra las mujeres. A continuación se citan algunos extractos relevantes sobre el deber de debida diligencia presente en las recomendaciones de los organismos internacionales y en algunos documentos específicos sobre el tema.
Ley 23 de 27 de abril de 2015 Medidas de prevención del ...
www2.deloitte.comdebida diligencia tanto para persona natural como persona jurídica puntualmente). • Actualización de registros y resguardo: mantener actualizados todos los registros de información y documentación de la debida diligencia; resguardar los registros de las operaciones realizadas por un período mínimo de 5 años contados a partir de
CIRCULAR EXTERNA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES …
www.supersociedades.gov.co5.3.2. Debida Diligencia Intensificada El proceso de Debida Diligencia Intensificada implica un conocimiento avanzando de la Contraparte y su Beneficiario Final, así como del origen de los Activos que se reciben, que incluye actividades adicionales …
Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida ...
www.pemex.comDebida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa Propiedad de Petróleos Mexicanos Marina Nacional Número 329, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300 Tel. +52 (55) 1944 2500
CIRCULAR EXTERNA
www.supersociedades.gov.coDebida Diligencia: alude, en el contexto de este Capítulo, al proceso de revisión y evaluación constante y periódico que debe realizar a la Entidad Obligada de acuerdo a los Riesgos de Corrupción o Riesgos de Soborno Transnacional a la que se encuentre expuestas.
EN
ec.europa.euEN 4 EN approximately 12 000 companies11 concerning environmental, social and human rights related risks, impacts, measures (including due diligence) and policies.12 The NFRD had some positive impact on improvement of responsible business operation, but has not resulted in the