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Enfoque Basado en Riesgos - gob.mx

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Monterrey, N.L. a, 27 de abril de 2017 • Para hablar del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es necesario primero reflexionar por qué el LD/FT representan un riesgo para las instituciones. –Debilita el sector privado legítimo. –Los fondos del lavado de dinero pueden ser utilizados para ...

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