1 COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI …

1 N. 53694 di Repertorio N. 13349 di RaccoltaCOSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONIREPUBBLICA ITALIANA28 maggio 2015L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio,in Milano, Via Metastasio n. 5,avanti a me STEFANO RAMPOLLA, Notaio in Milano, iscritto nel __Collegio Notarile di Milano, presente il signor:Alfredo AMBROSIO, nato a Napoli il giorno 27 ottobre 1973, ____domiciliato a Milano, Via Vincenzo Monti n. 47,il quale interviene al presente atto in qualit di _____amministratore della societ :"Space Holding "con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale _risultante al Registro Imprese sottoscritto e versato per _____Euro ,00 (novantaduemiladuecentotrentaquattro virgola ___zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al _numero di iscrizione e codice fiscale 08187660967, Repertorio _Economico Amministrativo n.

2 2008312, costituita in Italia il __giorno 14 marzo 2013, di nazionalit italiana ,munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del __consiglio di amministrazione in data 20 maggio 2015, il cui ___verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto ____sotto la lettera "A", nonch munito di autorizzazione _____dell'assemblea dei soci assunta in data odierna con _____verbalizzazione a cura di me notaio, con atto in data odierna _a mio rogito, rep. n. 53693/13348, in termini per la comparente, della cui identit personale io notaio sono _certo,CONVIENE E STIPULA quanto ) E' costituita dall'unico socio "Space Holding " una __societ per AZIONI denominata.

3 "Space2 "2) La Societ ha sede in ) La Societ ha per oggetto l esercizio delle attivit di ____assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in _____societ Societ potr inoltre compiere tutti gli atti e le _____operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno _ritenute necessarie e/o opportune per il conseguimento _____dell oggetto sociale, con esclusione delle attivit _____finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle __attivit riservate ai sensi di Societ potr , infine, porre in essere tutti gli atti _____ritenuti necessari e/o opportuni al fine di conseguire _____l ammissione a negoziazione sul mercato regolamentato MIV - ___Segmento Professionale delle proprie AZIONI , nella forma di ___"Special Investment Vehicle" ("SIV") ai sensi del Regolamento _ & A s s o c i a t i !

4 " # $ ! " "1 1dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana , ___previo adeguamento del presente statuto alle applicabili _____disposizioni legislative e regolamentari.".4) Il capitale sociale determinato in euro ,00 _____(cinquantamila virgola zero zero) diviso in n. AZIONI ___ordinarie prive del valore nominale emesse con parit _____contabile implicita di Euro 10,00 ) La durata della societ fissata sino al 31 (trentuno) ____dicembre 2018 (duemiladiciotto).6) La societ adotta il sistema di amministrazione di cui ai __paragrafi 2, 3 e 4 della sez. VI-bis, capo V, titolo V, Libro _V, del codice civile (cosiddetto sistema tradizionale: artt.

5 __2380-bis ss. codice civile).7) Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di _ogni ) Le norme relative al funzionamento della societ sono _____contenute nello statuto che, previa lettura da me datane al ___comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".Detto statuto contiene altres le disposizioni di carattere ___non transitorio del presente atto costitutivo, la cui _____modificazione soggetta al regime delle modificazioni _____statutarie ai sensi dell'art. 2436 , dandosi atto che in __caso di contrasto tra le clausole del presente atto _____costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde, ai __sensi dell'art.

6 2328, secondo comma, codice civile.* * * * *Disposizioni ) Ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter _____disp. att. , il comparente dichiara che l'indirizzo ove ___viene attualmente posta la sede sociale il seguente: Via Mauro Macchi n. ) Il comparente d atto che tutte le numero AZIONI in __cui suddiviso il capitale sociale sono interamente _____sottoscritte dal socio unico "Space Holding ", il quale _ha effettuato il versamento dell'intero conferimento in _____denaro, ai sensi di legge, presso UBI Banca, agenzia di _____Milano Cadorna, come risulta da ricevuta della banca stessa ___in data 27 maggio 2015, per l'importo di complessivi euro ,00.

7 Fatta precisazione che detta ricevuta reca quale ___indirizzo ove posta la sede legale nel Comune di Milano una _indicazione superata da successiva determinazione del ) L'amministrazione della societ inizialmente affidata a __un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri, a _____comporre il quale vengono nominati i signori:- Gianni MION, nato a Vo (PD) il giorno 6 settembre 1943, _____domiciliato a Treviso, Viale Monfenera n. 2, codice fiscale ___MNI GNN 43P06 M103I;- Roberto ITALIA, nato a Roma il giorno 5 luglio 1966, _____domiciliato a Milano, Foro Buonaparte n. 18, codice fiscale ___2 2 TLI RRT 66L05 H501Q;- Carlo PAGLIANI, nato a Milano il giorno 25 gennaio 1962, ____domiciliato a Milano, Via Marco De Marchi n.

8 2, codice _____fiscale PGL CRL 62A25 F205M;- Edoardo Carlo Maria SUBERT, nato a Milano il giorno 2 _____novembre 1960, domiciliato a Milano, Via del Vecchio _____Politecnico n. 9, codice fiscale SBR DDC 60S02 F205K,- Elisabetta DE BERNARDI DI VALSERRA, nata a Pavia il giorno __23 gennaio 1977, domiciliata a Milano, Piazza Mondadori n. 3, _codice fiscale DBR LBT 77A63 G388 Ututti cittadini carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ____viene nominato il signor Gianni amministratori rimarranno in carica per tre esercizi, e ___precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per _____l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 ____(duemiladiciassette).

9 D) Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei _____conti sono inizialmente affidati ad un Collegio Sindacale, ____composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, a comporre _il quale vengono nominati i signori:- Pier Luca MAZZA, nato a Treviglio il giorno 31 luglio 1958, _domiciliato a Milano Via Vittor Pisani n. 16, presso lo _____"Studio di Revisori Associati", codice fiscale MZZ PLC 58L31 __L400G;- Marco GIULIANI, nato a Napoli il giorno 18 giugno 1959, _____domiciliato a Milano, Via Giuseppe Revere n. 16, codice _____fiscale GLN MRC 59H18 F837T;- Virginia MARINI, nata a Milano il giorno 23 maggio 1980, ____domiciliata a Milano, Via Filippo Carcano n.

10 1, codice _____fiscale MRN VGN 80E63 F205M;quali sindaci effettivi,ed i signori:- Fabio Massimo MICALUDI, nato a Milano il giorno 6 gennaio ___1961, domiciliato a Milano, Via Cappuccini n. 6, codice _____fiscale MCL FMS 61A06 F205Q,- Simona VALSECCHI, nata a Lecco il giorno 29 agosto 1968, ____domiciliata a Milano Galleria Passarella n. 1, presso "C/M/S __ Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni", codice fiscale VLS SMN _68M69 E507C;quali sindaci carica di Presidente del Collegio Sindacale viene _____nominato il signor Pier Luca sindaci rimarranno in carica per tre esercizi, e _____precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per _____l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 ____(duemiladiciassette).