Transcription of CECONOMY AG
1 CECONOMY AGSatzungStand: Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 6. Februar 20172I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 1 Firma, Sitz, Gesch ftsjahr(1) Die Aktiengesellschaft f hrt die Firma CECONOMY AG.(2) Sie hat ihren Sitz in D sseldorf.(3) Das Gesch ftsjahr b eg inn t am 1. Oktober und endet am 30. September desfolgenden Kalenderjahres. 2 Gegenstand des Unternehmens(1) Gegenstand des Unternehmens sind:- Handelsgesch fte aller Art, die mit dem Betrieb vonEinzelhandelsunternehmenzusammenh ngen,Versandhandel,Gro handel sowie Vertriebsformen unter Nutzung neuer Medien;- Herstellung und Entwicklung von Produkten, die Gegenstand vonHandelsgesch ften und von Dienstleistungen sein k nnen;- Durchf hrung von Immobiliengesch ften aller Art einschlie lichImmobilienentwicklung.
2 - Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Handel,Konsumg tern und Logistik sowie handelsbezogenen digitalenGesch ftsmodellen;- Vermittlung von Finanzdienstleistungen f r und Durchf hrung berTochter- und Beteiligungsgesellschaften;- Verwaltung von Verm gen.(2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Gesch ften berechtigt, dieunmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienengeeignet erscheinen oder die damit direkt oder indirekt zusammenh fte, die besonderer staatlicher Genehmigungen bed rfen, k nnen erstget tigt werden, wenn diese Genehmigungen erteilt sind.
3 Die Gesellschaftkann im In- und Ausland Unternehmen, die in den in Absatz 1 bezeichnetenBereichen t tig sind, errichten, erwerben, verwalten, sich an solchen auch nurkapitalm ig oder minderheitlich beteiligen oder sie ver u ern.(3) Die Gesellschaft kann ihre T tigkeit auf einen oder einzelne der in Absatz 1bezeichneten Bereiche beschr nken. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre3T tigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Tochter-, Beteiligungs- undGemeinschaftsunternehmen auszu ben.
4 Sie kann insbesondere ihren Betriebganz oder teilweise an von ihr abh ngige Unternehmen berlassen und/oder ganzoder teilweise auf von ihr abh ngige Unternehmen ausgliedern. Sie kann sich auchauf die T tigkeit einer gesch ftsleitenden Holding und/oder die sonstige Verwaltungeigenen Verm gens beschr nken. 3 BekanntmachungenBekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 4 Grundkapital und Aktien(1) Das Grundkapital betr gt ,27 Euro.(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in St ck Stammaktien und ck Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.
5 (3) Stammaktien und Vorzugsaktien lauten auf den Inhaber.(4) Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind mit einem Gewinnvorzug gem 21 derSatzung ausgestattet.(5) Ein Beschluss ber die Ausgabe von weiteren Vorzugsaktien, die bei derVerteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsverm gens den dann bestehendenVorzugsaktien ohne Stimmrecht vorgehen oder gleichstehen, bleibt vorbehalten.(6) Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- undErneuerungsscheine setzt der vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, dieeine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalaktien, Globalurkunden).
6 DerAnspruch der Aktion re auf Verbriefung ihrer Anteile an der Gesellschaft und derGewinnanteils- und Erneuerungsscheine ist ausgeschlossen, soweit nicht eineVerbriefung nach den Regeln einer B rse erforderlich ist, an der die Aktien derGesellschaft zugelassen sind.(7) Der vorstand ist erm chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf denInhaber lautender Stammaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig odermehrmals, h chstens jedoch um bis zu Euro zu erh hen(genehmigtes Kapital).
7 Dabei haben die Aktion re grunds tzlich neuen Aktien k nnen auch von durch den vorstand bestimmten Kreditinstitutenoder diesen nach 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit derVerpflichtung bernommen werden, sie den Aktion ren zum Bezug vorstand ist jedoch erm chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats dasBezugsrecht der Aktion re in den folgenden F llen auszuschlie en:-zum Ausgleich von Spitzenbetr gen;-sofern die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke vonUnternehmenszusammenschl ssen oder des Erwerbs von Unternehmen,Unternehmensteilen, Betrieben, Betriebsteilen oder Anteilen anUnternehmen ausgegeben werden.
8 -bei Kapitalerh hungen gegen Geldeinlagen, soweit es erforderlich ist, umden Inhabern der von der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften, andenen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozentbeteiligt ist, begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen einBezugsrecht auf neue Stammaktien in dem Umfang zu gew hren, wie esihnen nach Aus bung des Options- oder Wandlungsrechts oder derErf llung der Options- oder Wandlungspflicht oder nach Aus bung einerErsetzungsbefugnis der Gesellschaft als Aktion r zustehen w rde;-bei Kapitalerh hungen gegen Geldeinlagen, wenn der Nennbetrag dieserKapitalerh hungen insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht bersteigtund jeweils der Ausgabepreis der neuen Stammaktien den B rsenpreis derbereits b rsennotierten Stammaktien der Gesellschaft mit gleicherAusstattung nicht wesentlich unterschreitet.
9 Die H chstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag desGrundkapitals, der auf Aktien der Gesellschaft entf llt, die w hrend derLaufzeit des genehmigten Kapitals (i) unter Ausschluss des Bezugsrechtsder Aktion re in entsprechender Anwendung des 186 Abs. 3 Satz 4 AktGals eigene Aktien verwendet oder ver u ert werden oder (ii) aus bedingtemKapital zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen,die ihrerseits ohne Bezugsrecht in entsprechender Anwendung des 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben wurden oder werden, ausgegeben anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entf llt, die w hrend derLaufzeit dieser Erm chtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktion regegen Geld- und/oder Sacheinlagen ausgegeben werden, darf insgesamt 20 Prozent des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlungbestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht vorstand ist erm chtigt.
10 Mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiterenEinzelheiten der Kapitalerh hungen festzulegen.(8) Das Grundkapital ist um bis zu Euro, eingeteilt in bis zu ck auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erh ht (bedingtes Kapital I).Die bedingte Kapitalerh hung wird nur insoweit durchgef hrt, wie die Inhaber vonOptions- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsaus bungVerpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von derGesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von 18 AktG, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozentbeteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.
