CONVOCATION - softimat.be

1 CONVOCATION SOFTIMAT Si ge social: Chauss e de Louvain 435 1380 Lasne BCE (Nivelles) Les actionnaires sont invit s assister l assembl e g n rale extraordinaire qui se r unira le lundi 15 f vrier 2016 11h30, au si ge social, Chauss e de Louvain 435 1380 Lasne. ASSEMBL E G N RALE EXTRAORDINAIRE ORDRE DU JOUR 1. R duction de capital par le biais d un nouveau programme de rachat d actions propres Proposition de r duire le capital concurrence d un montant maximum de EUR par le biais d un nouveau programme de rachat d actions propres. Proposition de donner autorisation au conseil d administration, pour une dur e de 36 mois compter de la publication de la d cision de l assembl e aux Annexes du Moniteur Belge, d acqu rir en Bourse ses actions propres pour un prix compris entre EUR 1 et EUR 20 par action et ce, en ex cution de la d cision de l assembl e de r duire le capital social concurrence d un montant maximum de EUR.

2 Cette proposition comprend galement la proposition de conf rer au conseil d administration le pouvoir d accomplir toutes formalit s en vue de faire constater les r ductions de capital r sultant des rachats d actions qu il effectuera en vertu de l autorisation dont question ci-dessus. 2. R duction de capital suite au rachat d actions propres (a) Suite la d cision de l assembl e g n rale du 27 mai 2013 de r duire le capital d un montant maximum de EUR par le rachat d actions propres et l autorisation donn e au Conseil d administration d acqu rir en bourse des actions de la soci t , constatation du rachat de actions propres effectu entre le 25 juillet 2014 et le 6 octobre 2014, pour un total de ,19 EUR, lesquelles actions sont nulles de plein droit ; et, (b) suite la d cision de l assembl e g n rale du 20 juin 2014 de r duire le capital d un montant maximum de EUR par le rachat d actions propres et l autorisation donn e au Conseil d Administration d acqu rir en bourse des actions de la soci t , constatation du rachat de actions propres effectu entre le 16 septembre 2015 et le 4 d cembre 2015, pour un total de ,89 EUR, lesquelles actions sont nulles de plein droit.

3 En cons quence, r duction du capital d un montant correspondant aux dites actions pour le ramener de ,13 EUR ,05 EUR repr sent par actions. 3. Pouvoirs conf rer au Conseil d Administration pour la coordination des statuts. Toutes les propositions l ordre du jour de l assembl e g n rale extraordinaire du 15 f vrier 2016 font suite proc s-verbal de carence du 22 janvier 2016, date laquelle s est tenue une premi re assembl e g n rale extraordinaire qui ne r unissait pas les conditions de pr sence pr vues par les articles 558, 559 et 620 du Code des Soci t s, soit la moiti du capital social pr sente ou repr sent e. En cons quence, la nouvelle assembl e g n rale extraordinaire du 15 f vrier 2016 d lib rera valablement quel que soit le nombre de titres repr sent s. Formalit s remplir pour tre admis l assembl e g n rale : Pour pouvoir exercer leurs droits cette assembl e g n rale extraordinaire, les actionnaires sont pri s de respecter les dispositions suivantes.

4 A) Date d enregistrement Conform ment l article 536 2 du Code des Soci t s, le droit de participer l assembl e g n rale et d y exercer le droit de vote est subordonn l enregistrement comptable des actions au nom de l actionnaire avant le lundi 1er f vrier 2016, vingt-quatre heures (heure belge) date d enregistrement -, soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives, soit par leur inscription dans les comptes d un teneur de compte agr ou d un organisme de liquidation, soit par la production des actions au porteur un interm diaire financier, sans qu il soit tenu compte du nombre d actions d tenues par l actionnaire au jour de l assembl e g n rale. Seules les personnes qui sont actionnaires la date d enregistrement auront le droit de participer et de voter l assembl e g n rale.

5 B) Notification de la volont de participer l assembl e g n rale Les d tenteurs d actions d mat rialis es qui souhaitent assister ou se faire repr senter l assembl e doivent demander leur banque ou organisme financier de d livrer une attestation certifiant le nombre d actions d tenues la date d enregistrement et pour lequel ils ont d clar vouloir participer l assembl e. Cette attestation doit parvenir la soci t , soit par e-mail l adresse soit par courrier adress Softimat , Chauss e de Louvain 435 1380 Lasne, soit par fax au 02 , au plus tard le mardi 9 f vrier 2016. Les d tenteurs d actions nominatives, inscrits dans le registre des actions nominatives la date d enregistrement, qui souhaitent assister ou se faire repr senter l assembl e sont pri s de communiquer la soci t , au plus tard le mardi 9 f vrier 2016, leur intention de participer l assembl e g n rale, conform ment la lettre qui leur a t envoy e.

6 C) Procuration Les actionnaires qui veulent se faire repr senter l assembl e g n rale doivent accomplir les formalit s d admission mentionn es ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir la soci t , soit par e-mail l adresse soit par courrier adress Softimat , Chauss e de Louvain 435 1380 Lasne, soit par fax au 02 , au plus tard le mardi 9 f vrier 2016. Des formulaires de procuration sont disponibles au si ge de la soci t et sur son site internet, l adresse Droits des Actionnaires : a) Droit de requ rir l inscription de sujets l ordre du jour et de d poser des propositions de d cision L ordre du jour de la pr sente Assembl e G n rale Extraordinaire tant identique l ordre du jour de l Assembl e G n rale Extraordinaire qui s est tenue le 22 janvier 2016, mais qui ne r unissait pas le quorum n cessaire pour d lib rer, le droit de requ rir l inscription de sujets l ordre du jour et de d poser des propositions de d cision n est pas d application pour cette deuxi me assembl e.

7 B) Droit de poser des questions Conform ment l article 540 du Code des Soci t s, les actionnaires peuvent envoyer par crit des questions au sujet des points port s l ordre du jour et auxquelles il sera r pondu au cours de l assembl e. Ces questions doivent parvenir la soci t , soit par e-mail l adresse soit par courrier adress Softimat , Chauss e de Louvain 435 1380 Lasne, soit par fax au 02 , au plus tard le mardi 9 f vrier 2016. Les formulaires de procuration et la CONVOCATION sont disponibles sur le site internet de la soci t l adresse Ces documents peuvent par ailleurs tre obtenus sur demande l adresse ou par t l phone au 02/352 83 86. Les actionnaires et mandataires seront appel s s identifier par leur carte d identit lors de l accueil. La soci t n envoie plus de courrier de confirmation chaque actionnaire inscrit.

8 Lasne, le 22 janvier 2016. Le Conseil d Administration.