RESOCONTO 2016 - sanfelice1893.it

1 RESOCONTO 2016124 ESERCIZIO direzione generalepiazza Matteotti, 23 _ 41038 San Felice sul Panaro (Mo)tel. 0535 89811 _ fax 0535 83112 la banca che cerchi. Piccola ma di costituzione della SANFELICE 1893 banca popolare ,con l elenco dei Soci fondatori, risalente al 19 febbraio di Convocazione Assemblea Cariche Sociali per l Esercizio 2016 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE Saluto ai Soci I risultati in sintesi Contesto Macroeconomico Come si aperto il 2016 Le principali variabili macroeconomiche a fine 2016 I tassi di interesse Le previsioni macroeconomiche globali per il 2017 Le previsioni sull economia reale italiana L economia nella regione Emilia Romagna Il sistema bancario italiano nel 2016

2 Provvedimenti normativi La banca e la ricostruzione post sismaLinee di sviluppo della banca La pianificazione strategica Il Capitale Umano L attivit commerciale La gestione dei rischi Sistema dei controlli interni Societ controllate o sottoposte ad influenza notevoleAndamento dell esercizio 2016 La Raccolta Gli Impieghi Le attivit finanziarie Il conto economico Il PatrimonioContinuit aziendaleResponsabilit socialeFatti di rilievo dopo la chiusura dell esercizioEvoluzione prevedibile della gestioneSaluti e ringraziamentiSociet di revisione Cariche socialiRiparto dell utileConclusioniRELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALESCHEMI DI BILANCIO D ESERCIZIO Stato Patrimoniale7910111617171718192020232427 3030323336384244444547484953555858595959 60606365664sanfeliceBILANCIO2016 Conto Economico Prospetto della redditivit complessiva Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto Rendiconto FinanziarioNOTA INTEGRATIVA Parte A Politiche Contabili Parte B Informazioni sullo stato patrimoniale Parte C Informazioni sul conto economico Parte D

3 Redditivit complessiva Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura Parte F Informazioni sul Patrimonio Parte H Operazioni con parti correlate Parte L Informativa di settore ALLEGATI Prospetto dei corrispettivi alla Societ di Revisione Elenco Immobili di propriet Prospetto riassuntivo Soci/azioni/PatrimonioRELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONEBILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALESTATO PATRIMONIALE CONSOLIDATOCONTO ECONOMICO CONSOLIDATOPROSPETTO DELLA REDDITIVITA CONSOLIDATA COMPLESSIVAPROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATORENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATONOTA INTEGRATIVA Parte A Politiche Contabili Parte B Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato Parte C Informazioni sul conto economico consolidato Parte D Redditivit consolidata complessiva Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura Parte F Informazioni sul Patrimonio consolidato Parte H Operazioni con

4 Parti correlate Parte L Informativa di settore ALLEGATI Prospetto dei corrispettivi alla Societ di Revisione Elenco Immobili di propriet INFORMATIVA AL PUBBLICO PER STATORELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONEPOLITICHE D REMUNERAZIONEREGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATORI INDIPENDENTI6969707274751001221361371681 7417617717817918018118318520120220520520 6208210211238261272273292298300301302302 303304307327 Relazione degli amministratori sulla gestione6sanfeliceBILANCIO2016 Avviso diconvocazioneassemblea ordinaria dei sociSANFELICE 1893 banca popolare Soc.

5 Coop. per azioni fondata nel 1893 iscritta al del Registro Imprese presso la CCIAA di Modena, gi iscritta al del Registro Societ presso il Tribunale di Modena. Patrimonio al 31/12/2015: Capitale Sociale euro - Riserve euro codice fiscale e partita IVA 00264720368 Iscritta all Albo presso la banca d Italia al Capogruppo del Gruppo bancario SANFELICE 1893 banca popolare . Societ non DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCIin ottemperanza all articolo 2 del Regolamento Assembleare, approvato dall Assemblea ordinaria dei Soci del 4/5/2013, e all articolo 21 dello Statuto sociale, stata convocata laASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCIin prima convocazione per venerd 28 aprile 2017, alle ore 9 in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti , presso la sede legale della banca , per trattare il seguenteORDINE DEL GIORNO1)

6 Presentazione del Bilancio dell esercizio 2016 e consolidato, corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societ di revisione legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via ordinaria delle nuove azioni e dell importo da destinare a beneficenza esame e deliberazioni relative;2) Determinazione monte compensi 2017 per gli Amministratori e Politica di remunerazione : informativa all Assemblea sull attuazione delle politiche retributive nell anno 2016 ed aggiornamento del documento Politica di Remunerazione , ai sensi dell art.

7 22 dello Statuto esame e deliberazioni relative;3) Regolamentazione degli Amministratori indipendenti ai sensi dell art. 30 dello Statuto esame e deliberazioni relative;4) Cariche sociali: nomina di Amministratori, di cui n. 2 con requisiti di indipendenza di cui all dello Statuto e dell intero Collegio dei Probiviri (Effettivi e Supplenti).Qualora l Assemblea del giorno 28 aprile 2017 non fosse valida per insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall art. 25 dello Statuto Sociale, essa sin d ora convocata, in seconda convocazione, per il giornoSABATO 29 APRILE 2017, ALLE ORE 9in San Felice sul Panaro (Mo), Pala Round Table, Piazza Italia, col medesimo ordine del giorno.

8 Inoltre, ai sensi dell art. 24 dello Statuto, previsto un collegamento a distanza fra la sede dell Assemblea ed i locali della banca in Modena, Via Confalonieri (uffici posti sul retro della Filiale di Modena E sita in Via Vignolese n. 445). Tale collegamento consentir ai Soci che non intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l Assemblea per partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, previa identificazione dei Soci documentazione sar disponibile presso la sede legale della banca in San Felice sul Panaro (MO)

9 , Piazza Matteotti , nonch sul sito internet , nei quindici giorni antecedenti la data di prima prendere parte all Assemblea i Soci che:- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 28 gennaio 2017; - abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto banca d Italia Consob del , e successive modifiche, pubblicato sulla n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall art.

10 23 dello statuto Soci, le cui azioni risultino gi immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la banca , devono comunque richiedere per iscritto, entro il 26 aprile 2017, la prevista comunicazione presso qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 banca Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui titolare; ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societ ; ogni Socio non pu rappresentare pi di dieci Soci.