Lavado De Activos
Found 8 free book(s)REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL …
www.gob.eclavado de activos o el financiamiento de delitos en sus diferentes modalidades, con sujeción a los lineamientos que para el efecto establezca el respectivo organismo de regulación al que se encuentren sujetos, que será comunicado a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO ...
Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT - Supersociedades
www.supersociedades.gov.cocontra los riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo 2. Cuando se mencio-nan actividades ilícitas o ilegales en este docu-mento, se hace referencia a los delitos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terro-rismo y el contrabando, tales como el narcotrá-fico, el concierto para delinquir, el tráfico de
EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL …
www.cnbv.gob.mxDecomiso de los Productos Derivados de Actos Delictivos. (Convenio de Estrasburgo) • 1990 Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI) (40 recomendaciones) • 1992 Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves.
Grupo de Acción Financiera Internacional
www.gob.mxvisita el país objeto de evaluación, con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes organismos que, directa o indirectamente, tratan la problemática del lavado de activos y del financiamiento de actos terroristas. Previo a la visita, el país evaluado debe responder un cuestionario (metodología común de
ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR …
www.ssf.gob.svLAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. (2) CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS _____ INDICE LEGISLATIVO. ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR _____ 5 Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de activos, y serán sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos …
PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS y USO RACIONAL DE …
www.enfermariacoruna.esHigiene de manos: Término general que se aplica a cualquier lavado de manos: lavado higiénico de manos, lavado antiséptico de manos, antisepsia de manos por fricción o antisepsia quirúrgica de manos. Lavado de manos higiénico: Lavado de manos simplemente con agua y jabón convencional (ph neutro)
Lavado de Dinero - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxLavado de Dinero Concepto El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
National Money Laundering and Terrorist Financing Risk ...
www.fatf-gafi.orgACRONYMS AML/CFT Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism DNFBPs Designated Non-Financial Businesses and P rofessions FATF Financial Action Task Force FIU Financial Intelligence U nits INR. X Interpretive N ote to Recommendation X ML Money Laundering NPO Non-Profit Organisation RBA Risk-Based Approach SRB Self-Regulating …