Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT - Supersociedades
contra los riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo 2. Cuando se mencio-nan actividades ilícitas o ilegales en este docu-mento, se hace referencia a los delitos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terro-rismo y el contrabando, tales como el narcotrá-fico, el concierto para delinquir, el tráfico de
Tags:
Lavado, Activo, Lavado de activos, De lavado de activos
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
DECRETO 2650 DE DICIEMBRE 29 DE 1993 - …
www.supersociedades.gov.coARTICULO 13. Aplicación gradual. A partir de los estados financieros cortados a 31 de diciembre de 1993, la presentación de los mismos deberá hacerse en su
ABC - supersociedades.gov.co
www.supersociedades.gov.coABC Circular 100-00005/2014 ... (LA/FT), según las características de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, su comercialización, las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo. ... autoridades. De conformidad con esta disposición la Superintendencia de So-
CIEN PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA …
www.supersociedades.gov.cocien preguntas y respuestas sobre la sociedad por acciones simplificada (sas) colección buen gobierno
Guía práctica para la celebración de asambleas de ...
www.supersociedades.gov.co5 Guía práctica para la celebración de asambleas de accionistas y juntas de socios I. Reuniones ordinarias y extraordinarias Los socios de toda compañía se reunirán en junta de socios o asamblea general ordinaria una vez al año, por lo menos, en la
OBOGOTA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Al …
www.supersociedades.gov.coInforme OlA Estados Financieros de Propósito General con corte a 31 de diciembre de 2021 70 - NIF Contabilidad simplificada Grupo 3. Los administradores de las Entidades Empresariales son responsables por la correcta presentación de los Estados Financieros de Propósito General ante esta Superintendencia.
Estado, Financieros, De los estados financieros de, Estados financieros de
CIRCULAR EXTERNA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES …
www.supersociedades.gov.cola Guía sobre el papel de la revisoría fiscal en la lucha contra el soborno transnacional y LA/FT, disponible en el sitio de Internet de la Superintendencia. 5.1.4.8. Incompatibilidades e inhabilidades de los diferentes órganos En el establecimiento de los órganos e instancias encargadas de efectuar una
CIRCULAR EXTERNA - Superintendencia de Sociedades
www.supersociedades.gov.code Sociedades, o vigiladas por otras superintendencias distintas a la Superintendencia Financiera, para que cumplan o verifiquen el cumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Revelar el controlante en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio6. De conformidad con el ...
Circular, Financeira, Nextera, Superintendencia, Superintendencia de, Circular externa, Superintendencia financiera
CIRCULAR EXTERNA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
www.supersociedades.gov.cocorrecta presentación de los estados financieros de fin de ejercicio ante esta Superintendencia. 1.1 Obligatoriedad del diligenciamiento y presentación de la información financiera Las Entidades Empresariales sometidas a vigilancia o control, están obligadas a
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. GUÍA PRÁCTICA
www.supersociedades.gov.cocapital social como aporte en especie, previo su avaluó por parte de los accionistas de la sociedad, quienes en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada determinaran la clase de acción a emitir (Superintendencia de Sociedades, Oficio 220 …
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 2420 DE 2015 CON …
www.supersociedades.gov.coFinanciera NIIF para el Grupo 1 - Decreto 2483 de 2018 Anexo 1 - Decreto 2270 de 2019 MODIFICACIÓN A LA NIIF 16 DEL ANEXO TÉCNICO COMPILATORIO y ACTUALIZADO 1 - 2019, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF, GRUPO 1- Decreto 1432 de 2020 Anexo 2 - Decreto 2420 de 2015 Anexo 2.1 - Decreto 2496 de 2015 Anexo Técnico de …
2015, 2024, Coins, Para, Decreto, Fini, Niif para, Regolamentari, 218 nico reglamentario 2420 de 2015
Related documents
REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL …
www.gob.eclavado de activos o el financiamiento de delitos en sus diferentes modalidades, con sujeción a los lineamientos que para el efecto establezca el respectivo organismo de regulación al que se encuentren sujetos, que será comunicado a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO ...
EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL …
www.cnbv.gob.mxDecomiso de los Productos Derivados de Actos Delictivos. (Convenio de Estrasburgo) • 1990 Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI) (40 recomendaciones) • 1992 Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves.
Indore, Financiamiento, Lavado, Activo, De lavado de activos, Lavado de dinero y el financiamiento al
Grupo de Acción Financiera Internacional
www.gob.mxvisita el país objeto de evaluación, con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes organismos que, directa o indirectamente, tratan la problemática del lavado de activos y del financiamiento de actos terroristas. Previo a la visita, el país evaluado debe responder un cuestionario (metodología común de
Group, Financeira, Caci, Internacional, Lavado, Activo, Lavado de activos, Grupo de acci, 243 n financiera internacional
ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR …
www.ssf.gob.svLAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. (2) CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS _____ INDICE LEGISLATIVO. ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR _____ 5 Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de activos, y serán sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos …
PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS y USO RACIONAL DE …
www.enfermariacoruna.esHigiene de manos: Término general que se aplica a cualquier lavado de manos: lavado higiénico de manos, lavado antiséptico de manos, antisepsia de manos por fricción o antisepsia quirúrgica de manos. Lavado de manos higiénico: Lavado de manos simplemente con agua y jabón convencional (ph neutro)
Oman, Protocolo, Higiene, Lavado, De lavado, Protocolo de higiene de manos
Lavado de Dinero - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxLavado de Dinero Concepto El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
National Money Laundering and Terrorist Financing Risk ...
www.fatf-gafi.orgACRONYMS AML/CFT Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism DNFBPs Designated Non-Financial Businesses and P rofessions FATF Financial Action Task Force FIU Financial Intelligence U nits INR. X Interpretive N ote to Recommendation X ML Money Laundering NPO Non-Profit Organisation RBA Risk-Based Approach SRB Self-Regulating …
Risks, Money, Financing, Terrorists, Laundering, Money laundering and terrorist financing risk