Transcription of Lavado de Dinero
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Lavado de Dinero
vicepresidencia DE SUPERVISI N DE PROCESOS PREVENTIVOS vicepresidencia de Supervisi n de Procesos Preventivos P gina 1 de 1 Lavado de Dinero Concepto El Lavado de Dinero es el proceso a trav s del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tr fico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupci n, fraude, prostituci n, extorsi n, pirater a y ltimamente terrorismo). El objetivo de la operaci n, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a trav s de actividades il citas aparezcan como el fruto de actividades leg timas y circulen sin problema en el sistema financiero. En nuestro pa s, el tipo penal del delito de Lavado de Dinero se encuentra previsto en el art culo 400 Bis del C digo Penal Federal.
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Página 1 de 1 Lavado de Dinero Concepto El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o …
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