Transcription of Lavado de Dinero
1 vicepresidencia DE SUPERVISI N DE PROCESOS PREVENTIVOS vicepresidencia de Supervisi n de Procesos Preventivos P gina 1 de 1 Lavado de Dinero Concepto El Lavado de Dinero es el proceso a trav s del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tr fico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupci n, fraude, prostituci n, extorsi n, pirater a y ltimamente terrorismo). El objetivo de la operaci n, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a trav s de actividades il citas aparezcan como el fruto de actividades leg timas y circulen sin problema en el sistema financiero. En nuestro pa s, el tipo penal del delito de Lavado de Dinero se encuentra previsto en el art culo 400 Bis del C digo Penal Federal.
2 Autoridades que Participan en el R gimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Aplicaci n de pol ticas de identificaci n y conocimiento de clientes y usuarios Reportes de operacionesSujetos Supervisados Supervisi n del cumplimiento de obligaciones en mater a de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Atenci n a Requerimientos de AutoridadesCNBV Detecci n de operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosos Identificaci n de personas, actividades, origen y destino de los recursos potencialmente il citosUnidad de Inteligencia Financiera Constatan las actividades il citas que justifican los recursos detectados Determinan vinculos con actividades criminalesSecretar a de Seguridad P blica y Procuradur a General de la Rep blica Obtiene sentencias condenatorias Decomisa bienes de procedencia il citaProcuradur a General de la Rep blica
