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2. CONOCIMIENTOS T CNICOS EN Ley Federal para la Prevenci n e Identificaci n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il citaLuz Mar a Jover MachorroCap tulo IObjetoProtegerelsistemafinancieroylaeco nom anacional,estableciendomedidasyprocedimi entosparaprevenirydetectaractosuoperacio nesqueinvolucrenrecursosdeprocedenciail cita,atrav sdeunacoordinaci ninterinstitucional,quetengacomofinesrec abarelementos tilesparainvestigaryperseguirlosdelitosd eoperacionesconrecursosdeprocedenciail cita,losrelacionadosconestos ltimos, tulo ISupletoriedad de la nP blicaGubernamental(abrogadael9demayode20 16,seexpidelaLeyFederaldeTransparenciayA ccesoalaInformaci nP blica) ndeDatosPersonalesenPosesi ndeParticularesCap tulo IIAutoridadesSecretar a de Hacienda y Cr dito P blico RecibirlosAvisosdequienesrealicenAV.
el principal medio utilizado para el lavado de dinero y por lo tanto el más regulado. Esta es la razón por la que la LFPIORPI contempla a las Entidades Financieras como sujetas al objeto de la misma, sin embargo establece que dichas entidades financieras se regirán por las Disposiciones de las mismas, así como por las Leyes que
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