Search results with tag "De basilea"
EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL …
www.cnbv.gob.mxBlanqueo de Fondos de Origen Criminal. (Declaración de Basilea) • 1988 Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (Convención de Viena) • 1990 Convenio del Consejo de Europa sobre el Blanqueo, Identificación, Embargo y Decomiso de los Productos Derivados de Actos Delictivos.
REGLAMENTO (CE) N 1013/2006 DEL PARLAMENTO …
www.boe.esBasilea de 22 de marzo de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y de su eliminación (7), del que la Comunidad es Parte desde 1994. Con la adopción del Reglamento (CEE) no 259/93, el Consejo ha establecido normas para reducir
Finalización de Basilea III - En pocas palabras
www.bis.orgLas reformas de 2017 introducen un colchón del coeficiente de apalancamiento para los G-SIB. Basilea III ya había prescrito un colchón de capital en función del riesgo para estos bancos de importancia sistémica mundial. Por lo tanto, el colchón del coeficiente de apalancamiento es necesario para garantizar
Mapa de Riesgos: Identificación y Gestión de Riesgos
www.unagaliciamoderna.comconvicción de que se pueden obtener importantes beneficios de interés público mediante la mejora del marco de suficiencia de capital en torno a dos dimensiones importantes. Por supuesto, el esquema regulatorio de Basilea no es directamente aplicable a una empresa no 1 BCBS 2001a, 2001b, 2004, 2009, 2010.
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
www.bis.orgnormalización y seguimiento del riesgo de liquidez, contiene las reformas del Comité de Basilea 1 para reforzar las normas internacionales de capital y liquidez con el …
Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de ...
sinpad.indeci.gob.pedisposiciones del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26234. SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del
COMUNICACIÓN A 7407 25/11/2021
www.bcra.gob.arconforme a las normas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea por sucursales o subsidiarias en el país de bancos del exterior calificados como sistémicamente importan-tes (G-SIB) –o sus sucursales o subsidiarias del país o del exterior–, distintos de los
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
servdmzw.asfi.gob.boEn los últimos años, el Comité de Basilea emitió los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva, muchos de los cuales están, en mayor o menor medida, contenidos en la normativa vigente. Algunos otros, incluidos en normas con rango de ley, deben ser analizados al tratar los cambios establecidos por la implementación de