MANUAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE …

1 MANUAL SOBRE LA investigaci N DEL DELITO de trata DE PERSONAS Gu a de AutoaprendizajeMANUAL SOBRE LA investigaci N DEL DELITODE TRATA DE PERSONAS Gu a de Autoaprendizaje2009La presente publicaci n no ha sido revisada por los servicios oficiales de edici n de la Organizaci n de las Naciones designaciones de pa ses o instituciones empleadas en la presente Gu a de Auto-aprendizaje, no cuentan necesariamente con la aprobaci n o aceptaci n oficial por la Organizaci n de las Naciones cifras y datos contenidos han sido obtenidos de diversas fuentes, incluyendo los Ministerios P blicos de la regi n, que han validado la informaci n en su calidad de contrapartes oficiales del Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tr fico Il cito de MigrantesLa interpretaci n de esta informaci n.

2 As como cualquier conclusi n y recomenda-ci n, no reflejan necesariamente la opini n de UNODC y/o ILANUD respecto del estatus legal y pol tico de ning n pa s, sus autoridades o en Costa Rica, 2010 UNODC Representaci n Regional para M xico, Centroam rica y el CaribeProyecto regional:Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tr fico Il cito de MigrantesCoordinador RegionalFelipe De La TorreSub Coordinadora de proyectoMariana AlegretAsistentes de proyectoVictor AguirreFrancesca ColomboConsultores Luis Fernando CentenoV ctor Rodr guez ResciaAna Trist n S nchezAsesor principal / ILANUDR onald WoodbridgeAGRADECIMIENTOS5 MANUAL de Capacitaci nContenidosCONTENIDOSM DULO 1La trata de personas: Marco General1.

3 Ejercicio pr ctico2. Aspectos conceptuales sociales y jur dicos de la trata de personas3. Definici n y modalidades de la trata de personas4. Diferenciaci n y relaci n con otros delitos (tr fico il cito de migrantes y conexos)5. Caracterizaci n de las v ctimas adultas y menores de edad, tratamiento de la mayor a de edad penal y capacidad legal de denunciar6. La transnacionalidad del DELITO y caracterizaci n de los grupos de delincuencia organizada transnacional7. Auto-evaluaci nM DULO 2 Marco jur dico internacional de la trata de personas1.

4 Marco jur dico internacional de la trata de personas 2. La Convenci n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Ni os que la complementa 3. La Convenci n SOBRE los Derechos del Ni o4. El Protocolo Facultativo a la Convenci n de los Derechos del Ni o relativo a la venta de ni os, la prostituci n infantil y la utilizaci n de ni os en la pornograf a5. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional6.

5 Convenio 182 SOBRE Prohibici n de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Recomendaci n 190 que la complementa7. Convenci n Interamericana SOBRE Tr fico Internacional de Menores8 Convenci n SOBRE la Eliminaci n de Todas las Formas de Discriminaci n Contra la Mujer9. Aplicaci n de la normativa internacional como derecho interno10. Regulaci n interna de la trata de personas11. Auto-evaluaci n M DULO 3La investigaci n criminal de la trata de personas1. Marco general de la investigaci n 2. Principios generales de investigaci n de casos de trata de personas3.

6 Fase de primer contacto con autoridades policiales y judiciales4. Actuaciones de primer contacto de las instituciones que investigan el DELITO de trata de personas5. Auto-evaluaci nM DULO 4 Diligencias operativas de la investigaci n de la trata de personas1. La denuncia2. Identificaci n de la v ctima de trata de personas3. El tr mite de la denuncia4. Auto-evaluaci nM DULO 5La escena del delito1. La escena del delito2. Modelo de entrevista3. La captura en flagrancia4. Auto-evaluaci nM DULO 6La investigaci n judicial y medios especiales de investigaci n1.

7 El plan de investigaci n2. Diligencias y t cnicas especiales de investigaci n de casos de trata de personas3. Allanamientos4. Anticipo de prueba5. Incautaci n de bienes y decomiso del producto del DELITO de trata MANUAL de Capacitaci n6. La colaboraci n eficaz 7. Intervenci n o intercepci n de comunicaciones8. Vigilancia y seguimiento de personas y de cosas9. B squeda de informaci n en bases de datos e Internet10. El agente encubierto 11. Dict menes criminal sticos y documentolog a12. Auto-evaluaci nM DULO 7 Atenci n y protecci n a las v ctimas y testigos de trata de personas1.

8 Asistencia y protecci n a v ctimas de trata de personas2. Asistencia e intervenci n inmediata3. Medidas de protecci n a v ctimas y testigos de trata de personas4. Auto-evaluaci nM DULO 8 La cooperaci n internacional1. Instrumentos internacionales, regionales y bilaterales2. Cooperaci n horizontal3. Designaci n de autoridades centrales de convenios internacionales contra crimen organizado4. Otros tipos de cooperaci n regional5. Dificultades en las v as de comunicaci n internacional, manejo de estad sticas e interconexi n local 6.

9 Repatriaci n7. Extradici n8. Auto-evaluaci nANEXOSC onvenci n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo9 MANUAL de Capacitaci nGlosarioGLOSARIOC aptaci n: la captaci n es un concepto que se traduce en atracci n. Es decir, atraer a una persona, llamar su atenci n o incluso atraerla para un prop sito definido. En lo que respecta a la trata de personas tiene un significado muy similar. Presupone reclutamiento de la v ctima, atraerla para controlar su voluntad para fines de explotaci n.

10 La captaci n se ubica dentro de los verbos que definen las acciones sancionables dentro del tipo penal de trata de personas. Algunas legislaciones han cambiado este concepto por reclutamiento o promoci n aunque no son sin nimos. Coacci n: la coacci n implica fuerza o violencia para que una persona diga o ejecute algo. Los tratantes ejercen este medio SOBRE las v ctimas al utilizar diferentes elementos generadores: la posibilidad de ejercer un da o directo y personal o la amenaza de afectar a otras personas. Esta afectaci n normalmente es f sica pero tambi n puede dirigirse al perjuicio de la imagen, el estado emocional o el n institucional: el combate a la trata de personas no es parte de la actividad de una nica instituci n p blica o privada.