V R COMMISSARISSEN WOONINC

1 VERSLAG raad VAN COMMISSARISSEN WOONINC . Reikwijdte De raad van COMMISSARISSEN houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken van Stichting WOONINC . en de daarmee verbonden rechtspersonen. De raad beoordeelt daarbij primair of WOONINC . de goede dingen doet en of ze de dingen goed doet. En tevens of daarbij de (financi le) continu teit niet in het geding is. De raad houdt meer specifiek toezicht en controle op het behalen van de doelstellingen, de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, het financieel verslaggevingsproces, de strategie en het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.

2 Daarnaast adviseert de raad gevraagd en ongevraagd het bestuur en is de raad verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van bestuurders en voor hun arbeidsvoorwaarden . Naast de reeds ingestelde Auditcommissie Financi n en de Remuneratiecommissie heeft WOONINC . in 2012 ook een Auditcommissie Vastgoed ingesteld. De strategie komt jaarlijks aan de orde in de tussentijdse evaluatie van en de uitwerking ervan in het activiteitenplan als onderdeel van de begroting. De financi le continu teit wordt beoordeeld aan de hand van de financi le tertiaalrapportages, de jaarrekening en de meerjarenbegroting. De risico s van vastgoedontwikkeling komen ieder tertiaal uitgebreid aan de orde in de Auditcommissie Vastgoed, met terugkoppeling naar de voltallige raad .

3 De commerci le activiteiten van WOONINC . zijn geconsolideerd in WOONINC . Holding BV. Over de deelname van WOONINC . in Lichtrijk BV en NEMe BV is gerapporteerd in de Stichting WOONINC . als onderdeel van de reguliere beraadslagingen. Dit geldt ook voor de participatie van WOONINC . in de VOF Leende Centrum. De taken en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement raad van COMMISSARISSEN . Governance code, reglementen en commissies De raad volgt de aanbevelingen van de Commissie Glasz en onderschrijft de Governancecode en de Aedes Bedrijfstakcode. Dit uit zich in het verwerken van de van belang zijnde onderwerpen en thema s in de statuten en diverse reglementen (Reglement raad van COMMISSARISSEN , Reglement bestuur , Reglement raad van Belanghouders en Integriteitscode), zoals die op de internetsite van WOONINC .

4 Zijn gepubliceerd. Ook onderhavig verslag is daar gepubliceerd. In het Reglement raad van COMMISSARISSEN zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad omschreven. Wat betreft de Governancecode zijn de van belang zijnde onderwerpen divers van aard en deze omvatten onder meer de governancestructuur en de veranderingen daarin, het remuneratierapport, de evaluatie van het eigen functioneren, het functioneren van het bestuur , de onafhankelijkheid van de raad , het introductie- en opleidingsprogramma, de interne procedures aangaande de instelling en handhaving van de financi le informatie van deelnemingen, de evaluatie en benoeming van de externe accountant en het overleg met de belanghebbenden over de maatschappelijke positie van WOONINC .

5 Deze zaken neemt WOONINC . (onder meer) in acht. Toezichtskader Als kader voor toezicht hanteert de raad de in het strategisch plan ( 2015) beschreven strategie van het bestuur om de visie en ambities waar te maken. Leidraad daarin zijn primair de prestatievelden zoals genoemd in het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh), die voor WOONINC . specifiek vertaald zijn in meetbare doelstellingen. Daaronder vallen onder meer financi le doelstellingen en normen over dienstverlening en klanttevredenheid, onderhoud en nieuwbouw, verhuur van woningen, doelgroepenbeleid en wonen en zorg. Per tertiaal wordt gerapporteerd over deze doelstellingen.

6 De strategie is voorts vertaald in het activiteitenplan als onderdeel van de begroting die door de raad in 2012 is goedgekeurd en die eveneens als toetsingskader voor de raad geldt in de beoordeling van onder meer de performance van de organisatie, de maatschappelijke taak en het maatschappelijk rendement, de kwaliteit van het vastgoed, de nieuwbouwproductie en de financi le continu teit. Per tertiaal wordt ook hierover verantwoording afgelegd. Voor de jaarlijkse risicoanalyse is gebruik gemaakt van het toetsingskader ( 70-Risks ) dat Deloitte daarvoor voor WOONINC . heeft opgesteld. Investeringsvoorstellen in onderhoud, woningverbetering en nieuwbouw zijn onder meer getoetst aan het Investeringsstatuut en aan het Integraal Voorraad Beheer met als n van de toetsingscriteria het beoogd maatschappelijk rendement dat wordt bereikt.

7 In het kader van de rol van toezichthouder behoeven investeringsvoorstellen met een waarde boven de goedkeuring van de raad . Daarnaast zijn er andere, in de statuten genoemde bestuursbesluiten, die ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad . Verder heeft toetsing plaatsgevonden aan de hand van de financi le meerjarenprognose. De risicobeoordeling van de projecten in ontwikkeling heeft plaatsgevonden aan de hand van het door WOONINC . ontwikkelde risicobeheersingsinstrument, ontleend aan Reaforce. Dit is opgebouwd aan de hand van de risicomanagementcyclus, zijnde het bepalen van de projectdoelstellingen, risicoanalyse, risicorespons, risicobeheersing en terugkoppeling.

8 Ieder tertiaal wordt inzicht gegeven in (de voortgang van) de projecten op het totale portefeuilleniveau, inclusief financi le risico s. Onder meer het treasury jaarplan en het kasstroomoverzicht zijn toetsingskader voor het financieel beleid, naast de meer algemene kaders, ontleend aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor het waarborgen van de financi le continu teit wordt uitgegaan van een minimaal noodzakelijk weerstands- ofwel volkshuisvestelijk vermogen, zoals berekend en vastgesteld door het CFV. De maatschappelijke prestaties zijn door de raad getoetst aan de afspraken die WOONINC .

9 Op dit vlak onder andere heeft gemaakt met (lagere) overheden. Naast de reguliere prestatieafspraken met de gemeente van vestiging zijn dat meer gerichte afspraken met andere gemeenten, andere corporaties en samenwerkingspartners over oplossingen voor sociaalmaatschappelijke opgaven, waarin WOONINC . een rol kan en wil vervullen. Daaronder valt ook de realisatie van betaalbare woningen en overig maatschappelijk vastgoed, zoals onder meer gezondheidscentra, buurthuizen en scholen. Tenslotte maakt de RVC gebruik van een governance agenda, waarin jaarlijks de taken van de raad RVC zijn benoemd. Het vorenstaande toezichtskader is door de raad gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de corporatiedoelstellingen.

10 Samenstelling RVC en zittingstermijn De raad van COMMISSARISSEN bestaat uit 6 leden. Het aantal leden van de raad (minimaal 5, maximaal 7) is statutair bepaald. De zittingstermijn van de leden is vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor n termijn. Herbenoeming is geen automatisme; dezelfde regels worden in acht genomen die voor benoeming gelden. In 2012 heeft n benoeming plaatsgevonden. Hiertoe is een wervings- en selectiecommissie ingesteld, bestaande uit drie leden van de RVC en n van de Stichting Huurdersplatform WOONINC (SHW), bijgestaan door de bestuurssecretaris. Aan de hand van een profielschets en na positieve advisering door de raad van Belanghouders en het bestuur is via een open wervingsprocedure op voordracht van de SHW een kandidaat benoemd.