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Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux ...
Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France Rapport du Conseil d orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) Septembre 2019 2 Table des mati res Introduction .. 5 Synth se du rapport .. 6 Chapitre 1 - Objectifs et m thodologie d laboration de l Analyse nationale des risques .. 9 L Analyse nationale des risques vise promouvoir une meilleure compr hension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, conform ment aux engagements internationaux de la France .. 9 Un processus d laboration ayant impliqu activement toutes les parties prenantes .. 10 L ANR a t r alis e au sein du COLB par un travail approfondi et collaboratif entre autorit s de pilotage, de contr le et de sanctions et professionnels assujettis.
La France a fortement œuvré pour que des normes exigeantes en matière d’anti-blanchiment et ... principales menaces, ... Ce travail d’analyse des risques a été réalisé de façon partenariale et sur le temps long, avec l’ensemble
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