Lavado De Dinero Y El Financiamiento Al
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Grupo de Acción Financiera Internacional - Gob
www.gob.mxde cumplimiento de los criterios y recomendaciones que formula en materia de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. Todos los países que integran el organismo son sometidos a este proceso de evaluación, el cual culmina en un documento (Reporte) que da cuenta de la situación general de cada país evaluado.
Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida ...
www.pemex.comel propósito de definir responsabilidades y fomentar entre el personal de Pemex y sus empresas, un proceso que permita prevenir riesgos tales como: corrupción, soborno, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, reputacionales, entre otros, en los Acuerdos Comerciales, autorizo las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de
Lavado de Dinero - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxaparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. En nuestro país, el tipo penal del delito de Lavado de Dinero se encuentra previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Autoridades que Participan en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ...
MANUAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
appleseedmexico.org1.1. El concepto de lavado de dinero 1.2. El concepto de la financiación del terrorismo 1.3. El riesgo del sector sin fines de lucro 1.4. Conclusiones La prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y el finan-ciamiento al terrorismo son objetivos de la más alta prioridad no sólo a nivel nacional, sino a
Financiamiento al Terrorismo - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxidentificó al delito de lavado de dinero y, posteriormente, al del financiamiento al terrorismo como herramientas importantes para conseguir ese fin. Los dos fenómenos coinciden en gran medida al idear su marco preventivo en torno al principio general de “conozca a su cliente” por parte de las entidades financieras y no financieras.
Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT - Supersociedades
www.supersociedades.gov.codiferentes al delito de lavado de activos (legitimación de capitales, blanqueo, lavado de dinero, etc.), y a los sistemas de prevención en cada país las autoridades le dan un nombre diferente. Para efectos del presente documento, utilizare-mos la denominación de “lavado de activos”, y para hacer referencia al Sistema de Administración de
COMPILACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y ...
pplaft.cnbs.gob.hnasociadas al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La conducta descrita o tipología, sólo presenta una tendencia y el riesgo existente dentro de la actividad económica de ser utilizada por personas dedicadas al Lavado de Activos o a la Financiación del Terrorismo.