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Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT - Supersociedades
www.supersociedades.gov.codiferentes al delito de lavado de activos (legitimación de capitales, blanqueo, lavado de dinero, etc.), y a los sistemas de prevención en cada país las autoridades le dan un nombre diferente. Para efectos del presente documento, utilizare-mos la denominación de “lavado de activos”, y para hacer referencia al Sistema de Administración de
ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR …
www.ssf.gob.svOTROS DELITOS GENERADORES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS Art. 6.- Estarán sometidos a la presente ley toda actividad delictiva generadora de lavado de dinero y de activos, y de manera especial en lo que fuere aplicable los siguientes delitos: a) Los previstos en el capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas;
COMPILACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y ...
pplaft.cnbs.gob.hnasociadas al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La conducta descrita o tipología, sólo presenta una tendencia y el riesgo existente dentro de la actividad económica de ser utilizada por personas dedicadas al Lavado de Activos o a la Financiación del Terrorismo.
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE …
www.gob.mxque implican la comisión de los delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, así como a las conductas de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, de manera que se asignen los recursos a la mitigación de los mayores riesgos identificados. IV.
CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE LAVADO DE VEHÍCULOS
www.mscbs.gob.esEl lavado de vehículos puede ser manual o mecánico (figura 1). 3.1 Lavado manual El lavado manual o también llamado “box de lavado” se compone de un compresor que impulsa el agua y una pistola de lavado con la que se debe lavar el coche y luego se enjuaga. Se estima que el lavado medio por box puede ser de 7 coches/hora por pista.
FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS …
www.facpce.org.arResolución de Junta de Gobierno N° 420/11 inclusive, con excepción de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 en relación con el plazo de reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiación del terrorismo,
06-2012 LAVADO DE ACTIVOS 2012 - derecho.usmp.edu.pe
www.derecho.usmp.edu.peINTRODUCCIÓN El delito de lavado de activos puede conceptualizarse como el camino de transito de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema ...
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS - secmca.org
www.secmca.orgsecretarÍa ejecutiva del consejo monetario centroamericano colecciÓn de leyes regionales honduras ley contra el delito de lavado de activos decreto no. 45-2002
MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN …
www.uaf.clEl objetivo de este documento es servir de modelo para la formulación e implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento
CURSOS E-LEARNING - lavadodinero.com
www.lavadodinero.comPara más información, puede contactarnos a través de cliente@lavadodinero.com o al teléfono en USA: + 1 (305) 600-2448 4 Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Presentación de PowerPoint - lavadodinero.com
www.lavadodinero.comFranco Rojas Sagárnaga franco.rojas@grupoamlc.org Gerente General GRUPO AMLC Especialistas en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
DECRETO NÚMERO 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero …
ww2.oj.gob.gtARTICULO 2. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona: a) Invierta, convierta, trasfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o …