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Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT - Supersociedades
www.supersociedades.gov.codiferentes al delito de lavado de activos (legitimación de capitales, blanqueo, lavado de dinero, etc.), y a los sistemas de prevención en cada país las autoridades le dan un nombre diferente. Para efectos del presente documento, utilizare-mos la denominación de “lavado de activos”, y para hacer referencia al Sistema de Administración de
MANUAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
appleseedmexico.org1.1. El concepto de lavado de dinero 1.2. El concepto de la financiación del terrorismo 1.3. El riesgo del sector sin fines de lucro 1.4. Conclusiones La prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y el finan-ciamiento al terrorismo son objetivos de la más alta prioridad no sólo a nivel nacional, sino a
Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida ...
www.pemex.comel propósito de definir responsabilidades y fomentar entre el personal de Pemex y sus empresas, un proceso que permita prevenir riesgos tales como: corrupción, soborno, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, reputacionales, entre otros, en los Acuerdos Comerciales, autorizo las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de
Tema 2 LA DETECCIÓN Y PREVENCION DE FRAUDES …
www.cpcecba.org.arPágina 5 de 24 Lavado de Dinero : Es la canalización de efectivo y otros fondos generados en actividades ilegales, a través de instituciones financieras y negocios legales para ocultarla fuente de esos fondos.
Presentación de PowerPoint
www.cnbv.gob.mxel principal medio utilizado para el lavado de dinero y por lo tanto el más regulado. Esta es la razón por la que la LFPIORPI contempla a las Entidades Financieras como sujetas al objeto de la misma, sin embargo establece que dichas entidades financieras se regirán por las Disposiciones de las mismas, así como por las Leyes que
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www.popularlibros.comLavado de dinero exprés..... 170 14. Obsesiones internacionales ... luado la posibilidad de cambiar mi número de teléfono, pero le debía tanto dinero a la compañía que prestaba el servicio que ni siquiera podía hacer eso. Llegamos al …
Lavado de Dinero - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxaparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. En nuestro país, el tipo penal del delito de Lavado de Dinero se encuentra previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Autoridades que Participan en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ...