COMUNICACIÓN “A” 7200 06/01/2021 - BCRA

1 comunicaci N A 7200 06/01/2021 . A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Ref.: Circular CAMEX 1 - 875. Exterior y Cambios. Adecuaciones. _____. Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Instituci n adopt la siguiente resoluci n: 1. Establecer el Registro de informaci n cambiaria de exportadores e importadores de bienes . seg n las condiciones que se establecen en el Anexo que se acompa a. 2. Establecer que las personas humanas y jur dicas que sean consideradas sujetos obligados, cuyo listado ser dado a conocer por cuerda separada a trav s de comunicaci n C , deber n cumplimentar el Registro de informaci n cambiaria de exportadores e importadores de bienes antes del a trav s del aplicativo que se establecer a tal efecto. 3. Establecer que, a partir del , las entidades deber n contar con la conformidad previa del BCRA para dar curso a aquellas operaciones que correspondan a egresos por el mercado de cambios incluyendo aquellas que se concreten a trav s de canjes o arbitrajes- de los sujetos obligados a cumplimentar el Registro de informaci n cambiaria de exportadores e importadores de bienes cuyo tr mite conste como NO INSCRIPTO.

2 La entidad deber verificar previamente a dar curso a la operaci n de egreso, en el sitio habilitado para tal fin, si el exportador e importador se encuentra alcanzado en la presente normativa y el estado de su tr mite. Este requisito no resultar de aplicaci n para el acceso al mercado para las cancelaciones de financiaciones en moneda extranjera otorgadas por entidades financieras locales . Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponder incorporar en las normas de la referencia. Saludamos a Uds. atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REP BLICA ARGENTINA. Eva Cattaneo Tibis Oscar C. Marchelletta Gerenta de Normas Gerente Principal de Exterior y Cambios de Exterior y Cambios ANEXO. -1- Anexo a la REGISTRO DE INFORMACI N CAMBIARIA DE EXPORTADORES E. IMPORTADORES DE BIENES. Com. A . 7200. - ndice- Secci n 1. Disposiciones Generales.

3 Secci n 2. Inscripci n en el Registro de informaci n cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Secci n 3. Certificado de Inscripci n. Secci n 4. Reempadronamiento anual y notificaci n de novedades. Secci n 5. Baja del Registro. Secci n 6. Incumplimientos. Secci n 7. Reinscripci n. -2- Secci n 1. Disposiciones generales. Alcance. Exportadores e importadores de bienes. La presente normativa alcanza a los exportadores e importadores que, por su grado de significatividad en funci n de los vol menes operados, en sus actividades de exportaci n y/o de importaci n de bienes sean declarados sujetos obligados. El Listado de sujetos obligados a la presente podr ser peri dicamente actualizado mediante disposiciones de este BCRA en base a la evoluci n de las actividades relacionadas con el comercio exterior. Esa informaci n tambi n ser puesta a disposici n de las entidades del sistema, las que deber n notificar a sus clientes las novedades producidas, bajo los canales de comunicaci n que dispongan para estos casos.

4 Secci n 2. Inscripci n en el registro de informaci n cambiaria de exportadores e importadores de bienes Los exportadores e importadores declarados como sujetos obligados deber n inscribirse en el Registro de informaci n cambiaria de exportadores e importadores de bienes habilitado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC). Para ello deber n ingresar a la p gina de la Administraci n Federal de Ingresos P blicos (AFIP). utilizando clave fiscal de la persona que ser inscripta- para tramitar el usuario y contrase a que le permitir realizar la inscripci n en forma electr nica a trav s del aplicativo habilitado por el BCRA, adjuntando la documentaci n e integrando la informaci n que se detalla a continuaci n. DATOS DEL EXPORTADOR O IMPORTADOR: NOMBRE O DENOMINACI N DE LA PERSONA. CLAVE UNICA DE IDENTIFICACI N TRIBUTARIA (CUIT). FECHA DE CONSTITUCI N / NACIMIENTO. OBJETO SOCIAL. ACTIVIDAD FISCAL.

5 DOMICILIO LEGAL: Calle: N : Piso: Departamento/Oficina: Localidad: Provincia: -3- C digo postal: Tel fono: Copia del certificado de inscripci n en el registro de exportadores y/o importadores de la Administraci n Federal de Ingresos P blicos, seg n corresponda (en archivo con formato .pdf ). Copia del contrato social o estatuto y de todas sus modificaciones (en archivo con formato .pdf ). Copia de la designaci n del ltimo domicilio legal de la persona jur dica (en archivo con formato .pdf ). Copia del documento de identidad, cuando la inscripci n corresponda a una persona humana (en archivo con formato .pdf ). DOMICILIO ESPECIAL se deber consignar el domicilio donde se realizar n los pertinentes procesos operativos y se asentar n los registros asociados a la operatoria de importaci n y/o exportaci n : Calle: N : Piso: Departamento/Oficina: Localidad: Provincia: C digo postal: Tel fono: DIRECCI N DE E-MAIL.

6 Se denunciar una direcci n de correo electr nico aceptando que se considerar n como v lidamente notificados todos los env os de informaciones, requerimientos y dem s notificaciones dirigidos a ella por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DOMICILIO FISCAL: Calle: N : Piso: Departamento/Oficina: Localidad: Provincia: C digo postal: APODERADOS PARA REALIZAR TR MITES ANTE ENTIDADES FINANCIERAS Y/O. CAMBIARIAS VINCULADAS CON EL COMERCIO EXTERIOR Y AUTORIZADOS PARA LA. FIRMA DE BOLETOS Y CIERRES DE CAMBIO. -4- Nombres y apellidos: Tipo y n mero de documento de identidad: CUIT N : Fecha del Poder: E-mail: Tel fono de contacto: Entidades en las que se encuentra habilitado para operar: Copia de las actas que formalicen la designaci n de los apoderados en la materia (en archivo con formato .pdf ). Copia del Poder de Representaci n conferido en las actas de designaci n de los apoderados en la materia (en archivo con formato.)

7 Pdf ). RESPONSABLE DEL REA DE COMERCIO EXTERIOR ANTE EL BANCO CENTRAL. Nombres y apellidos: Cargo: Tipo y n mero de documento de identidad: CUIT N : E-mail: Tel fono de contacto: IDENTIFICACI N DE LAS PERSONAS HUMANAS INTEGRANTES DEL RGANO DE. ADMINISTRACI N DE LAS PERSONAS JUR DICAS (vigente al , en adelante). IDENTIFICACI N: Nombres y apellidos: Nacionalidad: Cargo: Tipo y n mero de documento de identidad: CUIT N : E-mail: Tel fono de contacto: DOMICILIO REAL: Calle: N : Piso: Departamento/Oficina: Localidad: Provincia: C digo postal: DOMICILIO LEGAL: Calle: N : Piso: -5- Departamento/Oficina: Localidad: Provincia: C digo postal: MANDATO: Fecha (desde) designaci n: Fecha (hasta) finalizaci n: Copia de las actas de designaci n de los miembros del rgano de administraci n (en archivo con formato .pdf ). DESCRIPCI N OPERATIVA Y COMERCIAL. Denominaci n o marca comercial. Otras denominaciones o marcas comerciales para las operaciones de comercio exterior.

8 Declaraci n Jurada sobre operaciones con contrapartes vinculadas en el exterior, cuando se verifique vinculaci n en los t rminos del punto del Texto Ordenado sobre normas de Exterior y Cambios. En esos casos deber n indicar: Denominaci n: Pa s o sede en el exterior: Operatoria: - Exportaci n Bienes - Importaci n Bienes - Exportaci n/importaci n bienes Declaraci n Jurada sobre operaciones con brokers y/o intermediarios en el exterior, indicando: Denominaci n: Pa s o sede en el exterior: Mecanismos comerciales de pagos y liquidaciones: Declaraci n jurada de que la totalidad de la informaci n presentada por medios electr nicos es verdadera, que la documentaci n adjunta es copia fiel y que los originales est n a disposici n de la SEFyC, indicando el lugar donde se encuentran. Secci n 3. Certificado de inscripci n Al finalizar el proceso de solicitud de inscripci n en el registro recibir n electr nicamente una constancia de inscripci n provisoria en el registro.

9 Si de la presentaci n se detectaren deficiencias, inconsistencias o falta de cumplimiento sobre algunos de los puntos de la norma, estas ser n comunicadas al solicitante dentro de los 60 d as h biles de efectuada la solicitud. -6- Los solicitantes deber n subsanar la presentaci n cumplimentando los requisitos normativos en el plazo que se fije para ello. En caso contrario, operar la caducidad del tr mite y se considerar al exportador y/o importador como no inscripto en el registro. Tenidos por satisfechos los requisitos, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias emitir un certificado de inscripci n definitivo. Secci n 4. Rempadronamiento anual y actualizaci n de datos. Los sujetos obligados deber n realizar una reinscripci n anual antes del de cada a o calendario. Todo cambio registrado en la informaci n requerida en este registro deber informarse dentro de los 15. d as h biles de producido a trav s del aplicativo correspondiente.

10 Secci n 5. Baja del Registro. Baja del Registro La baja del Registro de informaci n cambiaria de exportadores e importadores de bienes se producir en las siguientes situaciones: Los exportadores y/o importadores de bienes que, de conformidad con la AFIP . DGA, sean dados de baja de sus registros por inactividad u otras razones fundadas, ser n autom ticamente dados de baja de oficio del presente registro cambiario. Cuando los exportadores y/o importadores de bienes soliciten la baja en el presente registro, deber n tramitarla a trav s del aplicativo de este BCRA. El pedido de baja ser evaluado por la Gerencia de Fiscalizaci n Cambiaria y, dentro de los 15 d as h biles administrativos posteriores a su recepci n, la resoluci n ser notificada al peticionante a trav s de la casilla de correo electr nico constituida a efectos de la presente seg n Secci n 2. ac pite Cuando el sujeto obligado fuera dado de baja de oficio o a su pedido continuando vigente su deber de inscripci n, el estado del tr mite ser considerado como NO INSCRIPTO.