Example: barber
EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL …
Decomiso de los Productos Derivados de Actos Delictivos. (Convenio de Estrasburgo) • 1990 Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI) (40 recomendaciones) • 1992 Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves.
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
EN MATERIA DE PLD/FT, A TRAVÉS DE MEDIOS ... - …
www.cnbv.gob.mxa 1 instructivo para remitir el “informe de auditorÍa” en materia de pld/ft, a travÉs de medios electrÓnicos enero 2018
LEY DEL MERCADO DE VALORES - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxInsurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv
UFJ HSBC USB - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mx1 Septiembre/15 GRUPO WOLFSBERG 1.- Antecedentes Su nacimiento se dio en el año de 1999 por la asociación de 11 bancos globales y bajo
SITI PLD/FT: ETAPA DE PRUEBAS ENVIO DE REPORTES DE ...
www.cnbv.gob.mxa 1 siti pld/ft: etapa de pruebas envio de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes procedimiento general para envÍo de reportes
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO …
www.cnbv.gob.mx2015-03 2015-04 2016-01 2016-02 reporte de operaciones relevantes tablero de control 2015-2016 consecutivo razÓn social o denominaciÓn oc ccc control
Financiamiento al Terrorismo - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxVICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Página 1 de 1 Financiamiento al Terrorismo Concepto Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que
Listas - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxresoluciones del consejo de seguridad en virtud de la resoluciÓn 1572 (2004) relativa a cÔte d’ivoire
INDICADORES FINANCIEROS INDICE DE MOROSIDAD = …
www.cnbv.gob.mx(116) ANEXO 34 INDICADORES FINANCIEROS INDICE DE MOROSIDAD = Saldo de la Cartera de Crédito vencida al cierre del trimestre / Saldo de la Cartera de Crédito total al cierre del trimestre. INDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA = Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios al cierre del trimestre / Saldo de la Cartera de Crédito vencida al cierre del trimestre.
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxLEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULO PRIMERO De las Disposiciones Preliminares (62) Artículo 1o.-La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de
LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA …
www.cnbv.gob.mxLEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA TÍTULO I Disposiciones Preliminares Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera,
Related documents
REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL …
www.gob.eclavado de activos o el financiamiento de delitos en sus diferentes modalidades, con sujeción a los lineamientos que para el efecto establezca el respectivo organismo de regulación al que se encuentren sujetos, que será comunicado a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO ...
Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT - Supersociedades
www.supersociedades.gov.cocontra los riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo 2. Cuando se mencio-nan actividades ilícitas o ilegales en este docu-mento, se hace referencia a los delitos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terro-rismo y el contrabando, tales como el narcotrá-fico, el concierto para delinquir, el tráfico de
Grupo de Acción Financiera Internacional
www.gob.mxvisita el país objeto de evaluación, con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes organismos que, directa o indirectamente, tratan la problemática del lavado de activos y del financiamiento de actos terroristas. Previo a la visita, el país evaluado debe responder un cuestionario (metodología común de
ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR …
www.ssf.gob.svLAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. (2) CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS _____ INDICE LEGISLATIVO. ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR _____ 5 Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de activos, y serán sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos …
PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS y USO RACIONAL DE …
www.enfermariacoruna.esHigiene de manos: Término general que se aplica a cualquier lavado de manos: lavado higiénico de manos, lavado antiséptico de manos, antisepsia de manos por fricción o antisepsia quirúrgica de manos. Lavado de manos higiénico: Lavado de manos simplemente con agua y jabón convencional (ph neutro)
Lavado de Dinero - cnbv.gob.mx
www.cnbv.gob.mxLavado de Dinero Concepto El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
National Money Laundering and Terrorist Financing Risk ...
www.fatf-gafi.orgACRONYMS AML/CFT Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism DNFBPs Designated Non-Financial Businesses and P rofessions FATF Financial Action Task Force FIU Financial Intelligence U nits INR. X Interpretive N ote to Recommendation X ML Money Laundering NPO Non-Profit Organisation RBA Risk-Based Approach SRB Self-Regulating …